PDF《中远海运特种运输股份有限公司与 中国远洋海运集团有限公司》

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 中远海运集团成立于

2016 年2月5日, 注册资本

1100000 万元, 注册号 310000000160578,法定代表人许立荣先生.中远海运集团 的主营业务范围为:国际船舶运输、国际海运辅助业务;

从事货物

4 及技术的进出口业务;

海上、陆路、航空国际货运代理业务;

自有 船舶租赁;

船舶、集装箱、钢材销售;

海洋工程装备设计;

码头和 港口投资;

通讯设备销售, 信息与技术服务;

仓储 (除危险化学品) ;

从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务,股权投资基金(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) .

(二)关联方关系 中远集团为中远海运集团的全资子公司,中远集团持有公司 50.94%股份,因此,中远海运集团及下属公司为公司的关联法人, 中远海运集团亦为公司的间接控股股东.

三、本次关联交易的主要内容及定价原则

(一)关联交易合同主要条款

1、合同方 甲方:中国远洋海运集团有限公司 乙方:中远海运特种运输股份有限公司 定义: 甲方:指中国远洋海运集团有限公司及下属公司(不含乙方), 中国远洋海运集团有限公司的关联法人 乙方:指中远海运特种运输股份有限公司及下属公司

2、 预计本合同有效期内每年发生关联交易的内容和金额如下表 所示: 交易类别 交易内容 金额 (亿元人民币)

5 船舶服务 船舶服务(备件、通导、机务、物料、 润滑油、船舶建造、修理、船舶保险等) 3.80 船舶租赁 船舶租赁 0.12 代收代付 代收代付(燃油、港口费、运费) 58.00 购买燃油 购买燃油 4.50 劳务服务 劳务服务(代理、揽货佣金、卖船佣金、 加油佣金、网络维护、房产代理佣金、 船员培训等) 1.20 受托管理 资产 受托管理资产 0.30 租赁资产 房产租赁 0.08 总计 68.00

3、关联交易的定价依据及结算方式 (1)政府定价或政府指导价范围内的价格. (2)若没有政府定价或政府指导价的,参照可比的独立第三方 的市场价格、或关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价 格、或合理成本费用加合理利润构成的价格. (3)本合同服务费用可一次性或分期支付,支付时间和方式参 照服务性质和行业惯例在相应的实施合同中予以明确.

(二)关联交易合同的期限 1.本合同有效期为

3 年,从2019 年1月1日至

2021 年12 月31 日止;

2.本合同期满后,如甲、乙双方无异议,有效期将自动续延直 至双方就上述关联交易签订了新的合同且生效.

(三)合同生效 本合同符合如下条件后方始生效:

6 1.甲、乙双方盖章;

2.经乙方董事会和股东大会审议通过.

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

(一)交易的目的 由于公司所处行业特点,公司船舶经常航行于世界各地的港 口,需要当地机构提供专业服务.中远海运集团作为中国第一的综 合性航运集团,已经建立了完善的全球经营和服务网络,公司利用 中远海运集团成熟的网络,不仅极大地便利了经营销售,同时也降 低了公司海外经营管理的风险,保障了公司境外采购和服务的资金 安全. 公司自

2003 年以来,先后通过公司的董事会和股东大会,审 议通过了《中远航运与中远集团关于购买商品和接受劳务等服务方 面的关联交易合同》及《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关 联交易合同的补充协议》 ,中远集团及下属公司、中远集团的关联法 人在运使费结算、燃油、船舶修理、物资备件供应等方面为公司提 供服务.2003 年至今,公司在与中远集团及下属公司、中远集团的 关联法人发生运使费结算、物资备件供应等交易时,双方均按照法 律法规、合同要求,以市场定价为交易准则,实现交易的公开、公 平和公正, 达到了既定的最大化降低公司的生产经营成本, 实现 "股 东价值最大化"的交易初衷.