PDF《中远海运特种运输股份有限公司与 中国远洋海运集团有限公司》

(二)交易对本公司的影响 为了规范关联交易, 公司制订了 《公司章程》 、 《关联交易准则》 、

7 《信息披露制度》等规章制度,严格规范关联交易的范围、审议程 序、审批权限,在交易发生时,双方以合同形式确定各自的义务和 权利,使公司与中远海运集团及下属公司之间的关联交易做到交易 价格市场化、交易过程公开化、交易程序规范化.同时,中远海运 集团承诺向公司提供服务的条件将不逊于向任何独立第三方提供的 相同或类似服务的条件,并给予公司优先于第三方的权利.公司一 贯遵循市场的原则,在公开、公平、公正地综合考虑和综合比较各 方条件基础上,有权选择对公司最为有利的交易条件,亦可从第三 方获取相同或类似的服务.因此,本次关联交易合同的签署和执行 不会损害公司及股东的利益.

五、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况 本次关联交易已经公司第七届董事会第四次会议审议批准,公 司三位关联董事在会上依法履行了回避表决义务.

(二)独立董事意见 根据《公司法》 、 《证券法》以及《公司章程》的有关规定,公 司第七届董事会的全体独立董事就本次交易出具了事前认可书,并 发表独立意见如下: 《中远海特与中远海运集团关于购买商品和接受劳务等服务方 面的关联交易合同》是根据公司日常生产经营需要,审议的程序符 合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 、 《关联交易准则》 等规定,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,合同的签署和执

8 行不会损害公司及股东的利益,有利于公司的长期发展.

六、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的事前认可书

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

3、公司第七届董事会第四次会议决议 特此公告. 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一九年三月二十九日