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2007 年年度股东大会资料 中远航运股份有限公司

2007 年年度股东大会会议资料

2007 年年度股东大会资料 中远航运股份有限公司

2007 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2008 年4月25 日上午 09:30 现场会议地点: 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩

3 楼公司会议室 会议主持人:徐惠兴副董事长 会议议程: 09:00 股东签到 09:30 会议开始

一、主持人致辞并宣布到会情况

二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1、关于审议《中远航运

2007 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于审议《中远航运

2007 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于审议《中远航运

2007 年度财务决算报告》的议案;

4、关于审议《中远航运

2007 年度利润分配预案》的议案;

5、关于审议中远航运

2007 年年度报告及摘要的议案;

6、关于审议聘请中远航运

2008 年度审计师的议案;

7、关于审议追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案;

8、关于审议中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订 框架性关联交易合同的议案;

9、关于审议中远航运管理层薪酬激励方案的议案;

9.

1 中远航运董事、监事基本薪酬管理制度 9.2 中远航运独立董事年度津贴标准及考核办法 9.3 中远航运高层管理团队中期激励与约束计划

10、关于修改《公司章程》的议案.

五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行逐项表决

2007 年年度股东大会资料

七、由大会指定的监票员监票

八、由董事会秘书公布表决结果

九、由参会董事签署股东大会记录、决议及相关资料

十、主持人宣布大会结束 十

一、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远航运股份有限公司董事会 二八年四月三日

2007 年年度股东大会资料 关于审议《中远航运

2007 年度董事会工作报告》的议案 各位股东:

2007 年,是中远航运第三届董事会任期的第二年.年内董事会积极发挥 作用,不断创新思路,董事会全体成员各尽其职,给予公司有效的指导.在 股东大会、董事会带领下,公司高管班子及全体员工明确目标,坚定信心, 务实进取,公司抓住了市场机遇,在保证安全经营的基础上,经营业绩再创 历史新高,并在船队结构调整、资本运作等方面均取得了可喜的突破. 第一部分

2007 年主要工作情况

2007 年,公司共召开十一次董事会,其中以现场形式召开五次,以书面议 案通讯表决的形式召开六次. 公司董事会认真履行有关法律法规和公司章程规定 的职责,按照法定程序和范围召开董事会,严格执行股东大会的决议,平等对待 全体股东.

一、支持并指导公司进一步提高经营管理水平,经营业绩再创新高

2007 年,航运市场震荡上升,尤其是干散货运价指数不断创出历史新高. 受益于总体市场环境,以及发展中国家基建投资、国际能源需求、中国及各新兴 国家经济的快速增长,特种杂货市场也持续繁荣.在董事会的正确指导下,公司 认真分析了形势,进一步加大市场开拓力度,合理调整航线布局,不断提高货运 服务质量,狠抓船期;