PDF《中远航运股份有限公司》

同时努力维护客户关系,并在此基础上不断提高运价,适 时签订了多个高运价 COA 合同;

此外,为补充运力,公司租入了多艘多用途船和 汽车船,在满足客户需要的同时也为公司带来了较好的收益. 随着公司船队日益老化和恶劣天气的增加,安全生产压力越来越大,公司高 度重视安全工作,在船舶维修保养、安全体系维护、安全管理制度建设、船员培 训等各方面投入了大量资源,保证了全年安全工作的基本平稳.

2007 年, 公司抓住了市场机遇, 实现了营业收入 53.25 亿元, 利润总额 14.70 亿元,净利润 10.74 亿元,每股收益 1.64 元,较2006 年增长 84.29%,盈利创 公司成立以来的新高.

二、推动公司造船工作取得重大进展

2007 年年度股东大会资料 董事会于去年初研究确定了公司船队发展计划,在董事会的支持下,公司积 极推进买造船工作,在船台非常紧张的情况下,经过多方调研以及与船厂的艰苦 谈判,去年成功签定了

8 艘2.8 吨多用途船建造合同,以及

2 艘5万吨半潜船建 造合同,合同总金额达到

5 亿美元.董事会第十三次会议和第十五次会议分别审 议批准了上述两个造船项目.这两个造船合同的签署和按计划推进,必将有效促 进公司特种船队的健康可持续发展.

三、圆满完成公司 10.5 亿元分离交易可转债发行工作 为充分利用资本市场资源优势,促进公司跨越式发展,去年初,董事会战略 委员会专门召开会议研究公司融资发展计划,并确定了发行分离交易可转债,为 造船项目进行融资的具体工作目标.根据董事会要求,公司全力以赴推进了再融 资工作,董事会也两次召开会议审议该事项.经过艰苦努力,12 月28 日,公司 再融资申请获得了中国证监会发行审核委员会的批准,今年

1 月28 日,公司成 功发行 10.5 亿元分离交易可转债,债券和认股权证已于

2 月26 日上市交易.至此,公司完成了自

2002 年上市以来的首次融资,以0.8%的年利率低成本融得 造船发展资金,充分发挥了上市公司的融资优势.

四、招募船员队伍,促进公司发展壮大 根据公司发展规划和业务需求,经过积极认真的准备,董事会第十六次会议 审议通过了 关于设立船员管理部及组建自有船员队伍的议案 .在董事会的支 持下,公司在较短时间内完成了设立船员管理部、面向广远公司定向招募船员、 签署劳动合同、制定薪酬体系、完善财务系统等一系列工作.船员队伍的组建为 公司特种船队的发展奠定了坚实的人力资源基础,进一步促进公司的健康发展.

五、不断提高公司治理水平,公司形象进一步提升 随着公司不断做优做强,第三届董事会把提高公司治理水平、促进公司依 法经营、规范运作作为一项非常重点的工作.2007 年,中国证监会下发了《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 ,要求上市公司全面开展公 司治理专项活动.中远航运董事会高度重视这一活动,以此通知为契机,督促公 司完善治理水平,一方面认真组织管理层学习有关文件精神,另一方面立即成立 了以许立荣董事长为组长的公司治理专项活动小组,严格对照《公司法》 、 《证券 法》 、 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,对2007 年年度股东大会资料 公司治理各方面情况开展了全面、深入的自查活动,深入剖析了存在的问题,制 定了整改措施,并督促公司认真整改.董事会分别于第十三次、第十四次、第十 七次会议对此项工作进行了研究和审议.由于董事会和公司高管班子的重视,中 远航运公司治理专项活动取得了圆满成功,顺利通过了广东证监局的验收,在广 东上市公司的公司治理动员大会上, 中远航运作为唯一一家上市公司代表介绍经 验,并在总结大会上再次作为上市公司代表做汇报,公司的治理水平和规范运作 得到了监管部门的高度认可. 为保持公司资本市场的良好形象, 第三届董事会进一步重视信息披露和投资 者关系管理工作.公司秉承真实、准确、完整、及时的原则进行信息披露,进一 步加强主动性的信息披露,充分重视与投资者的沟通,通过各种形式给市场传达 真实准确的信息. 通过不断提高公司治理水平,加强信息披露和投资者关系管理工作,公司在 资本市场的知名度和认可程度得到有效提升,2007 年,董事会和公司均获得了 一系列荣誉:在 第三届中国上市公司董事会金圆桌奖 活动中荣获 优秀董事 会 奖,在30 家获此奖项的上市公司中排名第一;