PDF《中船海洋与防务装备股份有限公司》

2、中国船舶发行股份的定价基准日为中国船舶方案重大调整后审议本

3 次重组的七届二次董事会决议公告日,发行价格按照不低于定价基准日前

120 个交易日中国船舶股票的交易均价的 90%确定为 13.24 元/股.按照相 关规定,本公司在本次重组中以标的股权认购取得的上市公司股份,自上 述股份上市之日起

36 个月内不转让.发行数量待本公司拟转让给中国船舶 的标的资产评估价值确定后方能确定.

四、标的资产情况

1、中船黄埔文冲船舶有限公司的基本情况 公司名称:中船黄埔文冲船舶有限公司 注册地址:广州市黄埔区长洲街 法定代表人:盛纪纲 注册资本:285989.7696 万元人民币 统一社会信用代码:914401011905004191 企业类型:其他有限责任公司 经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);

技术进出口;

船舶 修理;

集装箱制造;

金属压力容器制造;

金属结构制造;

制冷、空调设备 制造;

海洋工程专用设备制造;

轻小型起重设备制造;

船用配套设备制造;

船舶改装与拆除;

环境保护专用设备制造;

金属船舶制造;

非金属船舶制 造;

建筑用金属制附件及架座制造;

金属废料和碎屑加工处理;

工程技术 咨询服务;

房屋建筑工程设计服务;

其他仓储业(不含原油、成品油仓储、 燃气仓储、危险品仓储);

船舶舾装件制造与安装;

商品零售贸易(许可审 批类商品除外);

集装箱维修;

货物进出口(专营专控商品除外);

石油钻采 专用设备制造;

起重机制造;

炼油、化工生产专用设备制造;

起重设备安 装服务;

海洋工程建筑;

锻件及粉末冶金制品制造;

船舶设计服务;

金属 结构件设计服务;

钢结构制造;

铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;

道路

4 货物运输;

为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;

2、广船国际有限公司的基本情况 公司名称:广船国际有限公司 注册地址:广州市南沙区珠江管理区西路

68 号首层 法定代表人:陈忠前 注册资本:855697.0805 万元人民币 统一社会信用代码:914401017889253316 企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 经营范围:电动机制造;

船舶舾装件制造与安装;

钢结构制造;

航标 器材及其他相关装置制造;

金属制品修理;

起重机制造;

船用配套设备制 造;

通用设备修理;

货物进出口(专营专控商品除外);

娱乐船和运动船制 造;

非金属船舶制造;

船舶改装与拆除;

船舶修理;

金属船舶制造;

钢铁 结构体部件制造;

电气设备零售;

发电机及发电机组制造;

技术进出口;

商品批发贸易(许可审批类商品除外);

微电机及其他电机制造;

集装箱制 造;

金属结构制造;

金属压力容器制造;

机械零部件加工;

钢化玻璃制造;

切削工具制造;

其他家具制造;

工程勘察设计;

机械技术转让服务;

水上 运输设备租赁服务;

船舶引航服务;

国际货运代理;

货物报关代理服务;

企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);

安全技术防范系统设计、 施工、 维修;

水运工程设计服务;

集装箱租赁服务;

机械设备租赁;

工程总承包 服务;

向境外派遣各类劳务人员(不含海员);

为船舶提供码头、 过驳锚地、 浮筒等设施.

五、该关联交易的目的以及对公司的影响 如公司完成与中船集团的资产置换,则公司的主营业务将发生变更, 将剩余的造船业务少数股权认购中国船舶工业股份有限公司非公开发行的