PDF《中船海洋与防务装备股份有限公司》

5 股份有利于上市公司集中未来的主营业务,开拓公司投资渠道.

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次交易提交董事会审议前,已征得公司独立董事的事先同意,并 在董事会上发表了独立意见;

2、本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,关联董事 已回避表决;

3、根据相关规定,本次交易需要提交公司股东大会审议.

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见书;

4、公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易的审核意见;

5、《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司 发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司及广船国际有限公司部分股权的 框架协议》. 特此公告. 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会

2019 年4月4日