PDF《青岛港国际股份有限公司》

阁下对本通函或应采取的行动如有疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、 专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下青岛港国际股份有限公司 ( 「本公司」 ) 的全部股份,应立即将本通函交予买主或承让 人,或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖有关内容而引致的任何损失承担 任何责任. Qingdao Port International Co., Ltd. 青岛港国际股份有限公司(於中华人民共和国成立的股份有限公司) (股份代号:06198) (1) 发行内资股及H股的一般授权(2) 发行债务融资工具的一般授权(3) 修订公司章程(4) 委任执行董事(5) 有关摩科瑞物流向港投公司购买北一突堤资产的关连交易及须予披露交易(6) 有关摩科瑞仓储向港投公司购买海域使用权的关连交易及须予披露交易(7) 有关摩科瑞物流向QDP 购买生产设备资产的关连交易及须予披露交易及股东周年大会通告独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问国泰君安融资有限公司 本公司董事会函件载於本通函第

5 至26 页.独立董事委员会函件载於本通函第

27 至28 页.独立财务顾问函件载 於本通函第

29 至39 页,当中载有其致独立董事委员会及独立股东的意见. 日期为

2015 年4月16 日有关本公司将於

2015 年6月6日(星期六) 上午十时正假座中国山东省青岛市市北区港青 路6号青岛港办公楼

1 楼国际会议中心召开股东周年大会的通告,连同随之附奉的相关回执及代表委任表格,亦 登载於联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 和本公司网站 (http://www.qingdao-port.com) .如 阁下拟委任代 表出席股东周年大会,务请按印列的指示填妥代表委任表格并在举行股东周年大会或其任何续会 (视乎情况而 定) 指定举行时间不少於

24 小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿出席股东周年大会并 於会上投票. 拟亲身或委任代表出席股东周年大会的股东,务请於

2015 年5月15 日 (星期五) 或之前按印列的指示填妥及将回 执交回 (如 阁下属 H 股持有人) 本公司 H 股证券登记处或 (如 阁下属内资股持有人) 本公司中国注册办事处.

2015 年4月16 日CiC页次 释义

1 董事会函件 I. 绪言

6 II. 发行内资股及 H 股的一般授权.7 III. 发行境内外债务融资工具的一般授权.7 IV. 修订公司章程.11 V. 委任执行董事.13 VI. 关连交易

14 VII. 暂停办理股东登记及确定出席股东周年大会的资格

24 VIII. 暂停办理股东登记及确定享有拟派末期股息的资格

25 IX. 股东周年大会

25 X. 其他资料.26 独立董事委员会函件

27 独立财务顾问函件.29 附录一 - 北一突堤资产估值报告.40 附录二 - 海域使用权估值报告

57 附录三 - 生产设备资产估值报告.72 附录四 - 一般资料

87 股东周年大会通告.91 C

1 C 除文义另有所指外,下列词汇具有下文所载的涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於

2015 年6月6日(星期六) 上午十时正假 座中国山东省青岛市市北区港青路