PDF《中国船舶重工股份有限公司 第一届董事会第十》

1 证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2010-035 中国船舶重工股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 第一届董事会第 第一届董事会第 第一届董事会第 第一届董事会第十 十十十三 三三三次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二O一O年十一月十七日下午,中国船舶重工股份有限公司( 公司 ) 第一届董事会第十三次会议以通讯方式举行.本次会议由李长印董事长主持, 应表决董事13名,亲自行使表决权董事13名.本次董事会召开符合公司章程规 定的法定人数.公司监事和高级管理人员列席了本次会议.会议审议通过以下 决议: 一一一

一、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于审议 关于审议 关于审议 关于审议<

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的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》的决议 的决议 的决议 的决议 为建立系统的资金风险防范制度,规范公司与中船重工财务有限责任公司 存款、贷款、委托理财、结算等金融业务,完善公司金融关联交易风险控制措 施, 根据中国证监会的有关要求, 中国船舶重工股份有限公司制定并拟通过 《中 国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司关联交易的风险控制制 度》(具体内容见附件). 公司董事会审议通过了 《关于审议的议案》. 表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100 %)、0票反对、0票弃权. 二二二

二、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于中船重工集团 关于中船重工集团 关于中船重工集团 关于中船重工集团<

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的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》的决议 的决议 的决议 的决议 公司于近日收到大股东中国船舶重工集团公司( 中船重工集团 )《关于 进一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的函》(具体内容见附件),中船 重工集团作为公司的控股股东及实际控制人, 已将中国重工确定为中船重工集团 的上市旗舰,并将充分整合中船重工集团内相关业务和资产,将中国重工打造成

2 为国内最强最大、 国际一流的船舶制造及舰船配套、 船舶修理及改装、 舰船装备、 海洋工程和能源交通装备企业. 为实现中国重工的战略定位, 中船重工集团拟将中船重工集团控制的大连船 舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任 公司、山海关船舶重工有限责任公司股权注入中国重工.相关《中国船舶重工股 份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》 的议案已获中国重工

2010 年第一次临时股东大会审议通过. 针对本次重大资产重组完成后的潜在同业竞争情况,中船重工集团将在《避 免同业竞争协议》和《避免同业竞争协议之补充协议》的基础上,进一步承诺根 据上述存在业务相似性企业的实际情况避免同业竞争问题.根据实际情况,承诺 如下:

1、力争在本次重大资产重组完成后