PDF《西宁特殊钢股份有限公司 五届十八次董事会会议决议公告》

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规 定,对本次具体发行方案作相应调整;

8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

9、协助公司控股股东申请豁免要约收购义务;

10、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月. 表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 本议案需提交公司股东大会审议.

(七)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》 因本议案涉及公司控股股东西钢集团与公司的关联交易,根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事陈显刚先生、王大军 先生、汤巨祥先生、张永利先生、郭海荣先生和黄斌先生回避表决. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 《公司非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司临时公告(临2012-030).

7 公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见. 本项议案须提交公司股东大会审议.

(八)审议通过《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》 . 因本议案涉及公司控股股东西钢集团与公司的关联交易,根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事陈显刚先生、王大军 先生、汤巨祥先生、张永利先生、郭海荣先生和黄斌先生回避表决. 《附条件生效的股份认购合同》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(九)审议通过《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限责任 公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》 . 因本议案涉及公司控股股东西钢集团与公司的关联交易,根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事陈显刚先生、王大军 先生、汤巨祥先生、张永利先生、郭海荣先生和黄斌先生回避表决. 《附条件生效的股份认购合同》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(十)审议通过《关于同意西宁特殊钢集团有限责任公司免于发出收购要约的议 案》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》规定,同意豁免公司控股股东西钢集 团因认购本次非公开发行股票而产生的要约收购义务, 并同意提请股东大会同意豁免 公司控股股东西钢集团的要约收购义务. 因本议案涉及公司控股股东西钢集团与公司的关联交易,根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事陈显刚先生、王大军

8 先生、汤巨祥先生、张永利先生、郭海荣先生和黄斌先生回避表决. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 公司独立董事事前认可本议案,并对议案