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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.

,LTD

2018 年年度股东大会资料 证券法务部制

2019 年5月6日甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

1 目录

1、

2018 年年度股东大会现场会议议程 第2页

2、

2018 年度董事会工作报告?第4页

3、

2018 年度监事会工作报告?第13 页

4、

2018 年度财务决算报告 第16 页

5、

2018 年年度报告及摘要?第21 页

6、

2018 年度利润分配预案?第22 页

7、 关于续聘

2019 年度年审会计师事务所及支付 2018年度财务和内控审计费用的议案 第23页

8、 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案?第24 页 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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2018 年年度股东大会现场会议议程 会议时间: 2019年5月24日(星期五)14点30分 会议地点: 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人: 董事长李克华先生 见证律师所: 北京大成(兰州)律师事务所 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份数额.

三、提请股东大会审议如下议案:

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018 年度监事会工作报告》

3、审议《2018 年度财务决算报告》

4、审议《2018 年年度报告及摘要》

5、审议《2018 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘

2019 年度年审会计师事务所及支付

2018 年度财务和内 控审计费用的议案》

7、审议《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行 汇总

九、复会,总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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3 十

一、见证律师宣读法律意见书 十

二、主持人宣布会议结束 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司董事会依照《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,严格按照股东大会决议和授权, 切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续 健康稳定发展.现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下:

一、2018 年公司治理及经营情况

2018 年公司董事会围绕年初确定的发展思路,谋划经营,推进改革,以市场 为导向,以体制机制创新为驱动,着力构建一体化经济运行体制,全力推进现代 科技支撑的农业经营体系建设,围绕市场需求进行结构性调整,公司发展取得了 新的突破. 报告期内公司实现营业收入 250,750.96 万元,同比增长 21.35%;

实现归属于 母公司所有者的净利润 8,473.21 万元,同比减少 13.44%;

实现扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润 6,245.60 万元,同比减少 22.64%.报告期末,公 司资产总额 855,936.62 万元,比年初增长 6.45%;