PDF《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司》

2018 年年度股东大会资料

6 科学院签订《战略合作框架协议》 ,引入省农科院

6 名农业技术专家作为公司农业 生产首席专家,针对性解决生产中的技术瓶颈和难题.三是积极推动试验示范. 确定创新试验项目,联手外聘专家对生产技术进行指导和评价,科技和人才助力 农业生产的关键作用逐步显现.

(六)强化营销和品牌管理,市场开拓力度不断加强 一是强化市场营销建设.积极寻求营销渠道,谋划营销销售队伍、产品规格、 客户资源等建设,完善了公司供应链管理和市场信息网络体系.二是着力打造终 端市场销售龙头.着眼于专业化布局和分工,将 亚盛好食邦 打造成为优质农 产品销售龙头,集中精力拓展终端产品市场,进驻全国

22 个省份

3500 家多家终 端店铺.三是稳步扩大大宗农产品贸易和农业综合服务的业务体量.统一优化客 户资源,归并整合业务通道,大宗农产品贸易稳步提升;

推动破解生产资料统一 供应及农业技术服务的重点难点问题,优化经销产品结构,建立了更加完善的供 应商体系.四是加强终端产品开发及品牌推广.对 亚盛好食邦 新品进行品牌 策划和推广,成功召开 亚盛好食邦 品牌升级暨新品发布会,推出新品

19 款, 与全国

80 多位经销商和合作伙伴达成合作意向.五是加强质量追溯体系和 三品 一标 建设.公司主导产品均已建立农产品质量追溯体系,通过 三品一标 审 核的产品有绿色食品

20 余种、有机转换食品

5 个、国家地理标志产品

1 个,同时 正在办理的 三品一标 产品

11 个.

(七)加强项目管理,重点项目建设有序推进 一是募集资金投资建设项目完成结项.2018 年薯业集团

10000 吨马铃薯全粉 生产线改扩建项目和玉门特色农产品综合加工中心建设项目完成竣工验收.至此 公司

2012 年募集资金投资建设项目全部完成.二是有序推动实施黄藏寺水利枢纽 工程宝瓶河移民安置项目.

(八)积极履行社会责任,有效落实精准扶贫 一是依托公司在现代农业产业化中的科研技术优势、市场优势和装备优势, 以产业带动、订单农业等方式,切实履行 国家级产业化龙头企业 的社会责任. 二是组织帮扶责任人进村入户

4 批次,全面了解帮扶贫困户生产经营情况.把培 育发展苹果、花椒和马铃薯作为秦安县王铺镇脱贫致富的主导产业进行帮扶.三 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

7 是通过为帮扶村推广马铃薯原种、委派公司有关专家开展马铃薯、苹果和花椒栽 培技术培训等措施,及时帮助贫困户解决了生产技术上的难题.四是公司针对宕 昌县蜂蜜养殖加工工艺落后、品牌建设能力不强、市场销路打不开等问题,组织 专业队伍进行产品研发、包装设计和市场销售等方面全方位的开发,将其产品纳 入公司产品体系.

二、公司董事会运作情况

(一)2018 年度公司董事会日常工作情况 会议召开时间 会议届次 审议的议案 2018.1.12 七届董事会 第二十六次 会议

1、 《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

2、 《关于为全资子公司提供担保的议案》

3、 《关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案》

4、 《修正案》

5、 《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知》 2018.2.2 七届董事会 第二十七次 会议 《关于设立平凉农业分公司的议案》 2018.3.9 七届董事会 第二十八次 会议