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(二)董事履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒己见, 为公司的经营发展建言献策.做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实 增强了董事会决策的科学性,推动公司生产经营及各项工作的持续稳定、健康发 展.公司独立董事能够根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》和《独立董事工 作制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责.

(三)董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会. 报告期内,各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作,认真开展 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

10 工作,并就专业性事项进行研究,提出意见及决议,为董事会决策提供参考依据.

(四)公司信息披露情况

2018 年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上海 证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披 露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事 项等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最 大程度地保护投资者利益.

三、2019 年工作计划

(一)进一步转变经营方式,增强经营意识和盈利能力 一是坚定不移地推进经营方式和盈利模式转变.持续推动统一经营和订单农 业,不断优化以专业子公司为龙头的产业板块利益分享和风险共担机制.农业分 公司要准确把握市场,寻求确定适销对路的适宜机械化作业的作物品种,组建专 业团队,组织生产和经营,逐步把家庭农场转换为生产单元,而不再是独立的经 营主体,变两级核算为一级核算,充分发挥经营主体作用,探索引导农户转换为 产业工人.二是加快转变经营理念.自上而下树立研究市场、研究市场需求的基 本经营理念,颠覆式转变观念,不断提升经营意识和向市场要效益的能力,突出 经营主体的组织化优势,围绕市场、产品、客户和内外部资源做文章.三是优化 经营指标和运营管理.围........