PDF《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司》

1、 《关于聘任副总经理的议案》

2、 《关于公司内部之间股权转让的议案》

3、 《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》 2018.3.27 七届董事会 第二十九次 会议

1、 《关于向银行申请贴息贷款的议案》

2、 《关于对全资子公司增资扩股的议案》

3、 《关于设立全资子公司的议案》

4、 《关于会计政策变更的议案》 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

8 2018.4.18 七届董事会 第三十次 会议

1、 《2017 年度董事会工作报告》

2、 《2017 年度财务决算报告》

3、 《2017 年度报告及摘要》

4、 《2017 年度内部控制自我评价报告》

5、 《关于公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

6、 《2017 年度利润分配预案》

7、 《独立董事

2017 年度述职报告》

8、 《审计委员会

2017 年度履职报告》 .

9、 《关于续聘

2018 年度年审会计师事务所及支付

2017 年度 财务及内控审计费用的议案》

10、 《关于预计

2018 年度日常关联交易的议案》

11、 《2018 年第一季度报告全文及正文》

12、 《关于修订的议案》

13、 《关于修订的议案》

14、 《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程调整征收土地及补偿的议 案》

15、 《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

16、 《关于拟向银行申请授信并贷款的议案》

17、 《关于董事会换届选举的议案》

18、 《关于召开

2017 年度股东大会的议案》 2018.6.1 八届董事会 一次会议

1、选举李克华先生为公司第八届董事会董事长.

2、 《关于第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》 .

3、 《关于提名总经理、董事会秘书、证券事务代表的报告》

4、 《关于提名副总经理、财务总监的报告》

5、 《独立董事对会议聘任的高级管理人员的审查意见》

6、 《聘任高级管理人员简历》

7、 《关于全资子公司对外投资的议案》 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

9 2018.7.17 八届董事会 第二次会议

1、 《关于拟整体租赁资产暨关联交易的议案》

2、 《关于公司拟发行中期票据的议案》

3、 《关于为全资子公司提供最高额担保的议案》 .

4、 《关于修改的议案》

5、 《关于召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》 2018.8.27 八届董事会 第三次会议

1、 《2018 年半年度报告全文及摘要》 .

2、 《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3、 《关于修订的议案》

4、 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行 申请流动资金贷款的议案》

5、 《关于为全资子公司提供担保贷款的议案》

6、 《关于为全资子公司提供最高额贷款担保的议案》

7、 《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目实施的议案》 2018.10.29 八届董事会 第四次会议

1、 《2018 年第三季度报告全文及摘要》 .

2、 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 . 2018.12.14 八届董事会 第五次会议

1、 《公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》 .

2、 《关于

2018 年度新增关联交易的议案》 .

3、 《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》 .