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浙江菲达环保科技股份有限公司 二OO 七年度股东大会会议资料 二OO 八年五月

1 目录

一、会议议程

2

二、公司

2007 年年度报告及报告摘要

3

三、公司

2007 年年度董事会工作报告

4

四、公司

2007 年年度监事会工作报告

15

五、公司

2007 年年度利润分配议案

17

六、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

18

七、2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议

19

八、菲达集团与菲达宝开的关联交易议案

22

九、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案

23

十、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案

24 2 会议议程时间:2007 年5月22 日 地点:浙江省诸暨市望云路

88 号公司培训中心 主持人:董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞;

二、会议审议:

1、 董事兼总经理何国良先生汇报 《公司

2007 年年度报告及报告摘要》 ;

2、董事长舒英钢先生介绍《公司

2007 年年度董事会工作报告》 ;

3、监事会主席顾大伟先生介绍《公司

2007 年年度监事会工作报告》

4、董事兼总经理何国良先生汇报《公司

2007 年年度利润分配议案》 、 《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的 议案》 、 《2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议》 、 《菲达集团 与菲达宝开的关联交易议案》 ;

5、董事兼投资发展部部长陈建国先生汇报《关于为浙江菲达脱硫工程 有限公司提供担保的议案》 、 《关于为浙江菲达科技发展有限公司提 供担保的议案》

三、股东讨论、表决,并确定计票人、监票人名单;

四、公布投票表决结果;

五、大会见证律师宣读法律意见书;

六、会议闭幕.

二OO 八年五月十五日

3 2007 年年度报告及报告摘要 各位股东及股东代表:

2007 年年度报告摘要,请查阅

2008 年4月25 日的《中国证券报》和 《上海证券报》 .

2007 年年度报告全文,请登录上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn查阅. 请各位股东及股东代表审议并表决. 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会二OO 八年五月十五日

4 2007 年年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

(一)管理层讨论与分析 〈一〉报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况 报告期内,公司实现主营业务收入 138333.94 万元,利润总额 2422.69 万元,净利润 1282.24 万元,与上年同期相比分别增长 1.79%、-28.89%、- 47.57%.公司主营产品电除尘器中标 1000MW 机组

8 套,600MW 机组

24 套,300MW 机组

10 套,在冶金、造纸行业有新的拓展,继续保持同行先 列;

脱硫产品江西九江 300MW 机组和神头 2*500MW 机组运行正常,新 中标宁厦大坝电厂 600MW 机组

2 套;

电袋除尘器中标印度 600MW 机组

6 套,取得重大突破;

整体的生产、销售取得了良好的发展势头.与此同时, 公司承受着市场竞争价格滑落、原材料钢材价格持续大幅上涨及

2 套135MW 机组烟气脱硫、气力除灰项目遭遇停建的压力,致使利润总额、净 利润均比上年同期有较大幅度的下降. 公司科技创新工作取得了新的进展:大型燃煤电站锅炉烟气电袋复合 除尘与装备项目被科技部列为