PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

1 湖北三峡新型建材股份有限公司

600293 2015 年第三次临时股东大会资料 股权登记日:2015 年6月8日召开时间:

2015 年6月15 日2湖北三峡新型建材股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程 (召开时间:2015 年6月15 日)

1、审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订版)

4、审议《关于的议 案》 (修订版)

5、审议《的议案》

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

7、审议《关于公司与特定投资者分别签署附生效条件的的议案》

8、审议《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其

28 名股东签署附生效条件的的议案》

9、审议《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其

28 名股东签署附生效条件的之补充协议的议案》

10、审议《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司

28 名股 东签署附生效条件的的议案》

11、审议《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司

28 名股 东签署附生效条件的之补充协议的议案》

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行相关事项的议案》

13、审议《关于修订 的议案》

14、审议《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办 法》 (修订版)

15、 审议 《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》 (修 订版)

4 湖北三峡新型建材股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益,保证大会的正常秩序和议事效率,确 保大会的顺利召开,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范 意见》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,公司董 事会制定大会注意事项如下:

1、大会设秘书处,负责本次股东大会会务工作.

2、

2015 年6月8日在册股东于

2015 年6月10 日到秘书处指定的 地方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份,领取股东 大会出席证,并依法享有大会的发言权、表决权.在主持人宣布到会 股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表,可列席现 场会议,但不享有现场会议的发言权和表决权.

3、股东要求在股东大会发言的,应当事先向秘书处登记,明确发 言的主题.发言人数以十人为限,登记发言的股东超过十人时,取持 股数多的前十位股东.发言顺序亦按持股数量多的在先为原则.

4、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出 质询,应经大会主持人同意.临时要求发言的股东安排在登记发言股 东之后.

5、 每位股东发言最多安排两次, 第二次发言须经大会主持人同意.

6、在进行大会表决时,股东不进行大会发言.

7、股东发言每次时间为十分钟以内,要求言简意赅,不涉及公司 的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容.对与公司或股东大会审 议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝回答.

8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题.

9、在大会发言过程中,在座股东及列席会议者应保持安静.

10、股东大会现场会议议案表决,采用记名式投票表决,每一位