PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

5 股东持有的股数即为其票数.同一议案的表决意见只能选择一项,选 择两项或两项以上的视为无效票.根据《公司章程》规定,股东大会 审议事项的表决投票,由二名股东代表和一名监事参加清点,大会秘 书处工作人员协助计票.

11、本次股东大会召开期间,不安排非股东人员的发言.

12、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其 他股东的权益,不得干扰大会的正常程序和会议秩序.

6 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细 则》等有关法律法规的规定,公司对公司的实际情况和有关事项进行 了逐项检查和自我评价.公司认为,公司符合我国有关法律、法规和 规章规定的上市公司非公开发行 A 股股票的条件:

1、公司拟向许锡忠、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、 深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司、 深圳市前海富荣资产管理有限公司、陈庚发、深圳海之门休闲体育发 展有限公司、深圳蒙商基金管理有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管 理合伙企业(有限合伙)非公开发行股票,符合《上市公司证券发行管 理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条 的规定.

2、公司本次非公开发行的发行价格为 5.96 元/股,不低于公司本 次董事会决议公告日(即 定价基准日 )前20 个交易日公司股票交易 均价的 90%,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第

(一) 项及《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条的规定.

3、 本次非公开发行特定对象认购的股份, 自本次发行结束之日起, 三十六个月内不得转让,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十 八条第

(二)项及《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条的规定.

4、本次非公开发行的募集资金用途符合国家有关法律法规,符合 第三十八条第

(三)项的规定.

5、本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化,《上市公司 证券发行管理办法》第三十八条第

(四)项的规定不适用本次非公开发

7 行.

6、公司不存在下列不得非公开发行股票的情形,符合《上市公司 证券发行管理办法》第三十九条的规定: (1)本次非公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏;

(2)公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未清除;

(3)公司及附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

(4)现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会 的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

(5)公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(6)最近一年财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无 法表示意见的审计报告;

(7)严重损害投资者合法权益和社会公开利益的其他情形.

2015 年5月8日,湖北省环保厅约谈全省平板玻璃企业及武汉、 宜昌、荆门、荆州、咸宁市环保局负责人,湖北省环保厅根据新环保 法及相关配套办法的规定,结合玻璃制造业的特点,责成各环保局依 法依规采取措施:对于未办理环评手续、超期试生产的生产线责令停 止生产;