PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

1 收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司100%股权217,000 ―― ――

11 2 补充三峡新材流动资金 39,000

3 补充深圳市恒波商业连锁股份有限公司流动资 金48,000 合计 304,000 若本次发行实际募集资金净额(实际募集资金总额扣除发行费用)少于 上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照 项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具 体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 8. 上市地点 限售期届满后,本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易. 9. 本次发行前滚存利润的安排 本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前公司滚存未分配 利润由本次发行完成后的公司新老股东按其所持公司股份比例共享. 10. 本次发行决议的有效期 本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月. 以上议案涉及关联交易事项,关联股东海南宗宣达实业投资有限公司、 当阳市国中安投资有限公司回避表决,请其他股东审议. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 二一五年六月十五日 ―― ――

12 议案三 《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》 各位股东: 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

25 号――上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求,结合公司 本次非公开发行股份募集资金拟购买资产的审计、评估结果,公司对第八届 董事会第八次会议审议通过的《湖北三峡新型建材股份有限公司

2015 年非 公开发行 A 股股票预案》的相关内容进行了修订和补充. 以上议案涉及关联交易事项,关联股东海南宗宣达实业投资有限公司、 当阳市国中安投资有限公司回避表决,请其他股东审议. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 二一五年六月十五日 ―― ――

13 议案四 《关于 (修订版) 的议案》 各位股东: 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》的要求,公司会同相关中介机构对本次非公开发行股票的 募集资金投向进行了可行性分析与研究, 编制了公司本次非公开发行股票募 集资金可行性研究报告,并经公司第八届董事会第八次会议审议通过.结合 公司本次非公开发行股份募集资金拟购买资产的审计、评估结果,公司对第 八届董事会第八次会议审议通过的 《非公开发行股票募集资金运用的可行性 报告》进行了修订和补充. 以上议案,请各位股东审议. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 二一五年六月十五日 ―― ――

14 议案五 《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案 各位股东: 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》........