PDF《北京万东医疗装备股份有限公司》

1 北京万东医疗装备股份有限公司 北京万东医疗装备股份有限公司 北京万东医疗装备股份有限公司 北京万东医疗装备股份有限公司 公公公公司司司司章章章章程程程程(2009 年修订本)

2 目录

第一章 总则…3

第二章 经营宗旨和范围…4

第三章 股份…4

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会…7

第一节 股东

第二节 股东大会

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会表决和决议

第五章 董事会…20

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会秘书

第六章 经理及其他高级管理人员…31

第七章 监事会…33

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第八章 财务会计制度、利润分配和审计…35

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告…38

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………39

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程…42 第十二章 附则…43

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第一章

第一章

第一章

第一章 总总总总则则则则第一条 第一条 第一条 第一条 为规范北京万东医疗装备股份有限公司(以下简称公 司)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,保护职工 合法权益, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中 华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订 本章程.

第二条 第二条 第二条 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司. 公司经北京市人民政府办公厅京政办函(1997)60 号文批准,以 社会募集方式设立;

于一九九七年五月十二日在北京市工商行政管理 局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号码为 11510277. 第三条 第三条 第三条 第三条 公司于一九九七年四月十五日经中国证券监督管理委 员会批准,首次向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为

1500 万股,于一九九七年五月十九日在上海证券交易所上市. 第四条 第四条 第四条 第四条 公司注册名称:北京万东医疗装备股份有限公司 英文名称:Beijing Wandong Medical Equipment CO.,LTD 第五条 第五条 第五条 第五条 公司住所: 北京朝阳区酒仙桥东路

9 号A3. 邮政编码: 100016. 第六条 第六条 第六条 第六条 公司注册资本为人民币

21645 万元,即等于公司实收股 本的总面值.公司实收股本的总面值等于公司发行在外的股份总数乘 以该等股份每股的面值. 第七条 第七条 第七条 第七条 公司营业期限为五十年. 第八条 第八条 第八条 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 第九条 第九条 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 第十条 第十条 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力 的文件.股东可以依据公司章程起诉公司;