PDF《北大医药股份有限公司》

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2018-010 北大医药股份有限公司 关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院药品、试剂、 医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同 补充协议二》暨关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)基本情况 北大医药股份有限公司(以下简称"公司" )全资子公司北京北医医药有限 公司(以下简称"北医医药" )于2014 年11 月与北京大学国际医院(以下简称 "北大国际医院" )签署了《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供 应与配送长期服务合同》 (以下简称 " 《长期服务合同》 " ) , 《长期服务合同》 约定, 由北医医药向北大国际医院提供运营所需的药品、试剂、医用耗材、办公用品的 供应、物流与配送服务,以及医疗设备的供应服务,合同总金额 50,000 万元, 有效期从

2015 年1月1日至

2017 年12 月31 日,本事项已经公司

2014 年第七 次临时股东大会审议通过.

北医医药与北大国际医药于

2017 年4月签署了《北 京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合 同补充协议》 (以下简称"补充协议" ) , 《补充协议》约定,北医医药为北大国际 医院所需供应链服务业务的唯一供货商,供应结算周期为

3 个月,2017 年全年 合同金额为

6 亿元,实际交易金额以北大国际医院实际采购的金额为准,本事项 已经公司

2016 年度股东大会审议通过.相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2014 年11 月27 日披露的《关于公司全资子公司签订 暨关联 交易的公告》 (2014-88 号) ,于2017 年4月29 日披露的《关于公司全资子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 签订暨关联交易的公告》 (2017-22 号) .2017 年度,北医医药 与北大国际医院发生关联交易 57,503.23 万元. 北医医药与北大国际医院通过前期合作建立了良好的信任和成熟的合作模 式.现经协商一致,双方拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医 疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》 (以下简称 " 《补充协议二》 " ) . 《补充协议二》约定,北大国际医院委托北医医药为其药品(因政策原因无法采 购的除外) 、体外诊断试剂、医用耗材、设备的采购、物流与配送等项目服务的 唯一提供商;

2018 年度,北医医药与北大国际医院供应链业务总金额暂估为

8 亿元,实际金额以北大国际医院实际采购的金额为准.

(二)本次交易构成关联交易 北大医疗产业集团有限公司为持有公司 5%以上股份的股东,北大国际医院 为其控股子公司,符合《上市规则》第10.1.3 条规定的关联关系情形,故本次 交易构成关联交易.

(三)审议程序 公司于

2018 年4月19 日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会 第十三次会议, 审议通过了 《关于公司全资子公司签订暨关联 交易的议案》 .该议案的董事会表决情况为:同意

3 票,回避

6 票,反对

0 票, 弃权

0 票;

关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、易崇勤和毛润回避表决;

公 司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见. 该议案的监事会表 决情况为:同意