PDF《北大医药股份有限公司》

六、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见 1.公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料,经认真审阅,我们认为本 次关联交易是结合北大国际医院的实际经营需求,经双方协商一致的结果,符合 公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益.

2、该事项审议过程中,关联董事需回避表决. 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议.

(二)独立意见 北医医药与北大国际医院签订的补充协议是建立在已有协议的基础上, 结合 北大国际医院的实际经营需求,经双方协商一致的结果.本次协议的签署是北医 医药流通配送业务模式日趋成熟的表现.2018 年度交易金额的预计充分考虑了 双方实际业务的需求,客观、真实.本次交易有利于北医医药进一步扩大业务规 模,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是公平合理的,不存在损害公司 和非关联股东的利益. 公司董事会审议该项关联交易时,关联董事已回避表决,关联交易的审议程 序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律法规的规定. 综上所述,我们同意公司签署《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、 医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》 , 将该事项提交公司

2017 年度股东大会审议.

七、监事会意见 经审核,公司监事会认为,补充协议内容合法、有效,符合公司发展需要, 体现了公司为医院提供服务的业务模式日渐成熟, 为未来业务拓展奠定了良好的 基础.

八、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、 医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》 暨关联交易的事前认可意 见;

4、关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、 医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》暨关联交易的独立意见. 特此公告. 北大医药股份有限公司 董事会二一八年四月二十一日