PDF《截至2018年12月31日止年度董事会工作报告；》

2019年5月9日 阁下如对本通函之任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、 专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中国机械设备工程股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代理人 委任表格及回条送交买方或受让方,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理,以便转交买方或受让方. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何 声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1829) 截至2018年12月31日止年度董事会工作报告;

截至2018年12月31日止年度监事会工作报告;

截至2018年12月31日止年度经审计合并财务报表及独立审计师报告;

2018年度利润分配计划;

续聘2019年国际审计师及国内审计师以及 授权董事会厘定其2019年酬金;

建议补选监事;

授予董事会一般授权以购回H股;

授予董事会一般授权以发行新H股或内资股;

授予董事会一般授权以发行H股可转换债券;

授予董事会一般授权以发行公司债券;

章程的建议修订;

董事会议事规则的建议修订;

股东周年大会通告;

2019年首次H股类别股东大会通告;

及2019年首次内资股类别股东大会通告 本公司谨订於2019年6月24日 (星期一)上午九时正假座中华人民共和国 ( 「中国」 )北京市西城区广安门外大街168号 希尔顿逸林酒店三层会议室举行股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,召开大会的通告载於本通函第28至36页. 本公司谨订於2019年6月24日 (星期一)紧随股东周年大会或其续会结束后假座中国北京市西城区广安门外大街168号 希尔顿逸林酒店三层会议室举行首次H股类别股东大会.召开首次H股类别股东大会的通告载於本通函第37至40页. 本公司谨订於2019年6月24日 (星期一) 紧随股东周年大会及首次H股类别股东大会或其续会结束后假座中国北京市西城 区广安门外大街168号希尔顿逸林酒店三层会议室举行首次内资股类别股东大会.召开首次内资股类别股东大会的通告 载於本通函第41至44页. 倘 阁下无意亲自出席股东周年大会及或类别股东大会,务请 阁下根砣宋伪砀袼”傅闹甘揪】焯钔准 交回该代理人委任表格.代理人委任表格连同已签署之任何授权书或其他授权文件 (如有) ,或该等授权书或授权文件 经公证人签署之核准副本,最迟须於有关大会或其续会指定举行时间24小时前,送达本公司H股股份过户登记处香港中 央证券登记有限公司 (如属H股股东) ,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,如属内资股股东,则请交回 本公司注册办事处,地址为中国北京市西城区广安门外大街178号董事会办公室,方为有效. 倘 阁下拟亲自出席或委派代理人出席股东周年大会及或类别股东大会,务请根娓交靥跛”傅闹甘眷2019年 6月4日 (星期二) 或之前填妥及交回该回条. * 仅供识别 C i C 页次 释义

1 董事会函件

5 1. 绪言

6 2. 截至2018年12月31日止年度董事会工作报告.7 3. 截至2018年12月31日止年度监事会工作报告.7 4. 本公司截至2018年12月31日止年度经审计合并财务报表及 独立审计师报告