PDF《截至2018年12月31日止年度董事会工作报告；》

3 C 「最后可行日期」 指2019年5月6日 (星期一) ,即本通函付印前为 确定其中所载若干资料的最后可行日期 「 《上市规则》 」 指 《联交所证券上市规则》 ,经不时修订、增补或 以其他方式修改 「 《必备条款》 」 指 前国务院证券委员会及其他中国政府部门於 1994年8月27日颁布的 《到境外上市公司章程 必备条款》 (经不时修订、增补或以其他方式 修改) ,以供载入到境外上市的在中国注册成 立公司的公司章程 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台 湾 「购回授权」 指 待股东周年大会及类别股东大会上提呈批准购 回授权的决议案所载条件达成后,股东将授予 董事会一般授权,以购回不超过相关决议案通 过当日已发行H股的10% 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「国家外汇局」 指 中国国家外汇管理局 「国资」 指 中国国务院国有资产监督管理委员会 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例,经不时修 订、增补或以其他方式修改 C

4 C 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之股份, 包括内资股及H股 「股东」 指 股份持有人 「国机」 指 中国机械工业集团有限公司,一家於1988年5 月21日在中国成立之国有企业,为直接及间接 持有本公司已发行股本合共约77.99%之控股 股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具有 《上市规则》 所赋予的涵义 「主要股东」 指 具有 《上市规则》 所赋予的涵义 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 「收购守则」 指 由香港证券及期货事务监察委员会不时修订、 增补或以其他方式修改及管理之 《公司收购、 合并及股份回购守则》 「美元」 指 美元,美国法定货币 「%」 指 百分比 C

5 C (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1829) 执行董事: ........