PDF《截至2018年12月31日止年度董事会工作报告；》

7 5. 2018年度利润分配计划

7 6. 续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 分别为2019年国际审计师及 国内审计师以及授权董事会厘定其2019年酬金

9 7. 建议补选监事

9 8. 授予董事会一般授权以购回H股.11 9. 授予董事会一般授权以发行新H股或内资股

12 10. 授予董事会一般授权以发行H股可转换债券

13 11. 授予董事会一般授权以发行公司债券

15 12. 章程的建议修订

16 13. 董事会议事规则的建议修订

16 14. 股东周年大会、类别股东大会及暂停办理股东登记手续

17 15. 股东周年大会及类别股东大会上以投票方式进行表决

18 16. 推荐建议.18 附录一 - 有关购回授权的说明文件

19 附录二 - 章程的建议修订

23 C ii C 附录三 - 董事会议事规则的建议修订

26 股东周年大会通告.28 2019年首次H股类别股东大会通告

37 2019年首次内资股类别股东大会通告.41 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇分别具有下列有关涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於2019年6月24日 (星期一) 上午九 时正假座中国北京市西城区广安门外大街168 号希尔顿逸林酒店三层会议室举行之股东周年 大会 「股东周年大会通告」 指 股东周年大会通告 「年报」 指於2019年4月30日寄发予股东的本公司年报 「章程」 指 本公司采纳的章程 (经不时修订、增补或以其 他方式修改) 「董事会」 指 本公司董事会 「中国联合」 指 中国联合工程有限公司,一家於1984年1月21 日在中国成立的企业,国机的全资附属公司 「类别股东大会」 指 首次H股类别股东大会及首次内资股类别股东 大会之统称 「紧密联系人」 指具《上市规则》 所赋予的涵义 「本公司」 指 中国机械设备工程股份有限公司,在中国注册 成立的股份有限公司,其股份於联交所主板上 市「《公司法》 」 指 全国人民代表大会常务委员会於2018年10月26 日修订并於公布之日起生效的 《中华人民共和 国公司法》 (经不时修订、增补或以其他方式 修改) 「控股股东」 指具《上市规则》所赋予的涵义,於本通函内指 国机 「核心关连人士」 指具《上市规则》 所赋予的涵义 C

2 C 「董事」 指 本公司之董事 「内资股股东」 指 内资股持有人 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之普通 股,乃以人民币认购及缴足 「首次内资股类别 股东大会」 指 本公司谨订於2019年6月24日 (星期一)紧随 股东周年大会及首次H股类别股东大会或其续 会结束后举行的2019年首次内资股类别股东大 会,以批准授予购回授权,召开大会的通告载 於本通函第41至44页 「首次H股类别股东大会」 指 本公司谨订於2019年6月24日 (星期一) 紧随股 东周年大会或其续会结束后举行的2019年首次 H股类别股东大会,以批准授予购回授权,召 开大会的通告载於本通函第37至40页 「香港」 指 中国香港特别行政区 「港元」 指 港元,香港法定货币 「H股股东」 指 H股持有人 「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元之 境外上市外资股,以港元认购及买卖,并於联 交所上市 「发行授权」 指 建议股东於股东周年大会上向董事会授出一项 授权,以於股东周年大会通告所载相关特别决 议案指定期间内任何时间配发、发行及处理 不超过决议案通过当日已发行内资股或H股各 20%的股份 C