PDF《湖南电广传媒股份有限公司》

2018 年1月30 日公告的

2017 年度未经注册会计 师预审计业绩预告中归属于上市公司股东的净利润为

2600 万元~3900 万元,比 上年同期下降 92.20%~88.29%.以2015 年度、2016 年度、2017 年度未经审计的 最低净利润

2600 万元计算,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在 本次发行前的财务指标符合相关规定.

5、发行人主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+,根据中国证 券登记结算有限公司《关于发布有关事项的通知》 ,本期债券不符合进行质押式 回购交易的基本条件,在债券上市后不能进行质押式回购交易.

6、本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时 挂牌(以下简称 双边挂牌)上市交易.本次债券上市前,若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易, 本公司承 诺, 若本次债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额.本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注.

7、发行人已与受托管理人(平安证券)就债券终止上市的后续安排签署协 议, 约定如果本次债券下任一期债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供 终止上市后该期债券的托管、登记等相关服务.

8、本公告仅对本期债券上市的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持 有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《湖南电广传 媒股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告》 和《湖南电广传媒股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期) 募集说明书》 . 上述材料已刊登在

2018 年1月25 日的 《上海证券报》 上, 投资者亦可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn ) 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询.

9、

2018 年1月30 日, 发行人公告了

2017 年未经审计的业绩预告, 其中

2017 年归属于上市公司股东的净利润为

2600 万元~3900 万元,比上年同期下降 92.20%~88.29%, 发行人公告显示此次是受 IPTV、 移动电视、 网络视频和 OTT 的 冲击, 公司有线电视实际用户数下滑,导致公司有线电视业务收入和利润较大幅 度下降.同时,按照相关会计准则,预计需对公司并购互联网新媒体企业所形成 的商誉计提减值准备. 以2015 年度、2016 年度、2017 年度未经审计的最低净利润

2600 万元计算 年均可分配利润,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

10、2018 年1月25 日发行人湖南电广传媒股份有限公司(简称 公司 )监 事会公告,收到公司监事会主席刘沙白先生的书面辞职报告.刘沙白先生因退休 年龄已到,申请辞去公司监事、监事会主席职务,刘沙白先生辞职后不再在公司 担任任何职务.由于刘沙白先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的相关规定, 在公司股东大会补选产生新任监事前, 刘沙白先生将继续履行其监事职责.

2018 年2月12 日公司召开

2018 年第一次临时股东大会,会议通过《关于 增补余鑫维先生为公司监事的议案》 .

2018 年2月12 日下午公司第五届监事会第十次会议在公司三楼会议室以现 场方式召开,会议选举余鑫维先生为公司第五届监事会主席.