PDF《湖南电广传媒股份有限公司》

11、 根据

2018 年1月25 日发行人湖南电广传媒股份有限公司 (简称 公司 ) 董事会公告,收到公司总经理彭益先生的书面辞职报告.彭益先生因退休年龄已 到, 申请辞去公司董事、 副董事长、 董事会战略与投资委员会委员、 总经理职务, 彭益先生辞职后不再在公司担任任何职务. 彭益先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定人数, 不影响董事会正常运作,公司将尽快按照法定程序完成董事 补选等相关后续工作. 公司于

2018 年1月25 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关 于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》 ,同意聘任王艳忠先生为公司新任总经 理.

12、 根据

2018 年2月6日发行人湖南电广传媒股份有限公司 (简称 公司 ) 董事会公告,收到公司董事、副总经理、财务总监毛小平先生的书面报告,毛小 平先生因工作分工调整, 申请辞去公司财务总监职务.毛小平先生继续担任公司 董事、副总经理职务.根据《公司法》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等法律、法规和《公司章程》的规定,毛小平先生辞去财务总监的书面报 告自送达董事会之日起生效. 公司于

2018 年2月6日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关 于聘任付维刚先生为公司财务总监的议案》 ,同意聘任付维刚先生为公司新任财 务总监.

13、发行人湖南电广传媒股份有限公司(简称 公司 )2018 年2月12 日 召开

2018 年第一次临时股东大会.会议通过《关于增补公司董事的议案》 ,王艳 忠先生、赵红琼女士当选为公司第五届董事会董事.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称:湖南电广传媒股份有限公司 英文名称:Hunan TV &

Broadcast Intermediary Co.,Ltd. 法定代表人:陈刚 注册资本:14.18 亿元人民币 成立日期:1999 年 统一社会信用代码:91430000712106217Q 注册地址:湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:电广传媒 股票代码:000917 信息披露事务负责人:汤振羽 邮政编码:410003

电话: (86)731-84252333-8313 传真: (86)731-84252096 互联........