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39 江苏宏图高科技股份有限公司 Jiangsu Hongtu High Technology Co.

,Ltd.

600122 二一八年年度股东大会 会议资料 二一九年五月

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2018 年年度股东大会议程

一、会议时间:2019 年5月21 日(星期二)14:00

二、会议地点:南京市雨花台区软件大道68号703号会议室

三、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

四、股权登记日:2019年5月16日(星期四)

五、会议登记时间:2019年5月17日(星期五)10:00~11:30, 14:00~16:30

六、会议召集人:公司董事会

七、会议议程:

(一)主持人宣布会议召开,介绍股东及其他出席人情况

(二)董事会秘书宣读大会纪律与表决方式

(三)主持人宣布股东及股东代表资格审查报告

(四)董事会秘书宣读议案

1、 《宏图高科

2018 年度财务决算报告》

2、 《宏图高科

2018 年度利润分配预案》

3、 《宏图高科

2018 年年度报告及摘要》

4、 《宏图高科

2018 年度董事会工作报告》

5、 《宏图高科

2018 年度监事会工作报告》

6、 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告审计机构的议案》

7、 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度内控审计机构的议案》

8、 《关于计提商誉减值准备的议案》

9、 《关于

2019 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》

10、 《关于向银行申请

2019 年度综合授信的议案》

11、 《关于

2019 年对下属公司担保额度的议案》

(五)独立董事向各位股东及股东代表宣读

2018 年度独立董事述职报告

(六)股东发言

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(七)主持人提名,会议选举推选计票人和监票人

(八)股东对各项议案进行表决

(九)统计现场表决和网络表决的结果

(十)监票人宣布表决结果 (十一)董事会秘书宣读股东大会决议 (十二)见证律师宣读法律意见书 (十三)主持人宣布股东大会结束

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39 江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律 本公司根据《公司法》 、 《公司章程》及中国证监会的有关规定,制定本次大 会的会议纪律.

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、大会设会务组,负责会议的组织与服务工作,协调相关事项的处理.

三、 经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东 (含股东代理人) 、 董事、 监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议;

公司有权拒绝不符合条 件的人士进入会场.会议期间,与会者必须遵守本次股东大会的议程安排,保持 会场安静,对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,会 务组有权采取相应措施加以制止,并及时报告有关部门查处.

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权;

未通过股东资 格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东,不具有本次现场会议的表决 权,其他权利不受影响.

五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行.股东发言范围应与本次 大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关,发言内容须简明扼要,每位股东 的发言时间原则上控制在