PDF《江苏宏图高科技股份有限公司》

2018 年2017 年 同比

2018 年2017 年 同比 营业总收入 140.18 190.32 -26.35% 13.62 16.67 -18.30% 营业总成本 163.23 186.46 -12.46% 其中:营业成本 139.41 172.28 -19.08% 12.65 15.23 -16.94% 销售费用 5.12 5.81 -11.88% 0.49 0.42 16.67% 管理费用 2.94 3.34 -11.98% 0.42 0.49 -14.29% 财务费用 3.63 3.92 -7.40% 0.95 0.97 -2.06% 资产减值损失 11.43 0.12 9425% 加:投资收益 1.13 3.13 -63.90% 1.24 3.13 -60.38% 利润总额 -21.16 7.14 -396.36% -9.76 2.58 -478.29% 净利润 -20.79 5.6 -471.25% -8.12 2.36 -444.07% 其中:归属于母公司净 利润 -20.34 6.08 -434.54% 基本每股收益 (元/股) -1.76 0.53 -432.08% 稀释每股收益 (元/股) -1.76 0.53 -432.08%

(三)财务预算完成情况 2018年,公司实现营业收入140.18亿元,实现扣除非经常性损益后的归属母 公司净利润-21.25亿元,均未完成全年预算. 公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月26日披露, 详情请参见上海证券交 易所网站. 本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通 过,现提请各位股东审议.

8 /

39 议案二 宏图高科

2018 年度利润分配预案 各位股东及股东代表: 根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计 报告》 ,鉴于公司 2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数,并考虑 公司实际经营发展和现金状况,公司董事会提议的2018年度分配预案如下:公司 2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通 过,现提请各位股东审议.

9 /

39 议案三 宏图高科

2018 年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表: 公司

2018 年年度报告及摘要已于

2019 年4月26 日披露,详情请参见上海 证券交易所网站. 本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通 过,现提请各位股东审议.

10 /

39 议案四 宏图高科

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会依照法律、法规与《公司章程》的规定,从全体股东与 公司利益出发,忠实履行股东大会赋予的各项职责,贯彻落实公司发展战略,完 善治理、 规范运作, 及时履行信息披露义务, 保障了公司持续、 稳定、 健康发展. 现将

2018 年工作情况报告如下:

一、2018 年度董事会主要工作及召开会议情况 报告期内,董事会共召开会议

30 次,审议通过了公司定期报告、利润分配、 首期股权激励相关事项、提名董事、增补专业委员会委员、变更会计政策、重大 资产重组相关事项、银行间债券发行以及对外担保等事项.公司全体董事均能够 依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉、尽责, 积极推动了公司各项业务的发展.全年主要完成如下具体事项:

1、2018 年1月4日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于 提名公司第七届董事会董事候选人的议案》 、 《关于拟注销公司首期股权激励计划 部分权益的议案》 、 《关于为江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司在徐 州淮海农商行的 3,000 万元银行融资提供担保的议案》 、 《关于为苏州宏图三胞科 技发展有限公司在中信银行的 1,500 万元银行融资提供担保的议案》 、 《关于为浙 江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的 5,000 万融资提供担保的议案》 、 《关 于召开公司