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10 分钟以内,超出上述范围的,大会主持人有权予以提 醒,股东若需进一步沟通也可在闭会后向公司董事会秘书咨询.

六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权,不得干扰 其它股东的表决,并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件.

七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义 务.

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39 江苏宏图高科技股份有限公司 股东大会现场会议表决办法 为维护股东的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决 权,依据《公司法》 、 《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,制定本次股 东大会表决办法.

一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式.公司股东行使表 决权,只能选择其中一种表决方式.同一表决权出现重复表决的,以第一次表决 结果为准.

二、大会现场表决采用记名投票方式表决,股东在大会表决时,以其所持有 的有效表决权的股数行使表决权,每一股有一票表决权.

三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议,并按自己的真实意思表决.投 票时,在《表决票》中每一议案相对应的 同意 、 反对 、 弃权 表格中选择 一项(只能选一项) ,并以 √ 为准,不符合此规则的表决票无效,统一按弃 权票处理.

四、股东表决完成后,由会务组统一收集表决票,并进行表决结果统计.

五、统计表决结果时,应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本 次大会见证律师共同完成计票、监票工作,并由监票人当场宣布表决结果.

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39 议案一 宏图高科

2018 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 公司

2018 年度主要财务指标完成情况如下:

(一)资产负债情况

2018 年末公司资产总额为 160.94 亿元,同比减少 19.86%;

负债总额 93.76 亿元,同比减少 15.92%;

股东权益总额 67.18 亿元,同比减少 24.75%.母公司资 产总额为 116.45 亿元, 同比减少 17.01%, 负债总额 66.25 亿元, 同比减少 16.23%, 股东权益总额 50.2 亿元,同比下降 18.00%. 公司资产总额、负债总额,主要内容如下: 资产负债表简表 单位:亿元 项目 合并 母公司

2018 年末

2017 年末 同比

2018 年末

2017 年末 同比 资产总计 160.94 200.79 -19.86% 116.45 140.31 -17.01% 其中:货币资金 15.22 64.44 -76.38% 5.26 17.67 -70.23% 应收票据及 应收账款 13.21 7.35 79.73% 2.94 3.49 -15.75% 预付款项 46.70 28.53 63.69% 0.14 0.12 16.67% 存货 32.25 25.99 24.09% 2.6 3.6 -27.78% 其他流动资 产0.31 4.29 -92.77% 0.02

4 -99.50% 可供出售金 融资产 26.11 28.84 -9.47% 26.11 28.84 -9.47% 商誉 0.31 17.88 -98.27% 固定资产 6.42 7.43 -13.59% 2.73 2.86 -4.55% 负债合计 93.76 111.51 -15.92% 66.25 79.09 -16.23% 归属于母公司所有 者权益合计 60.9 84.79 -28.18% 所有者权益合计 67.18 89.28 -24.75% 50.2 61.22 -18.00%

(二)财务收支情况

2018 年, 公司实现营业收入 140.18 亿元, 同比下降 26.35%;

营业总成本 163.23 亿元,同比下降 12.46%;

实现利润总额-21.16 亿元,同比下降 396.36%;

实现归

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39 属母公司股东的净利润-20.34 亿元,同比下降 434.54%;

实现每股收益-1.76 元, 同比下降 432.08%.母公司实现营业收入 13.62 亿元,同比下降 18.30%;

营业成 本12.65 亿元,同比下降 16.94%;

实现净利润-8.12 亿元,同比下降 444.07%. 公司营业收入、成本费用、利润情况,主要内容如下: 利润表简表 单位:亿元 项目 合并 母公司