PDF《江苏宏图高科技股份有限公司》

2018 年第一次临时股东大会的议案》 ;

2、2018 年1月10 日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于 授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ;

3、2018 年1月17 日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于 公司拟发行超短期融资券的议案》 、 《关于公司拟发行中期票据的议案》 、 《关于召 开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》 ;

4、2018 年1月31 日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于

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39 增补公司第七届董事会审计委员会委员的议案》 、 《关于为宏图三胞高科技术有限 公司在宁波银行 4,000 万融资提供担保的议案》 、 《关于为宏图三胞高科技术有限 公司在民生银行的 8,000 万元融资提供担保的议案》 、 《关于为宏图三胞高科技术 有限公司在徽商银行的 20,000 万元银行融资提供担保的议案》 、 《关于为安徽宏图 三胞科技发展有限公司在中信银行的 6,500 万元银行融资提供担保的议案》 ;

5、2018 年4月8日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《宏 图高科

2017 年度总裁工作报告》 、 《宏图高科

2017 年度财务决算报告》 、 《宏图高 科2017 年度利润分配预案》 、 《宏图高科

2017 年年度报告及摘要》 、 《宏图高科

2017 年度董事会工作报告》 、 《宏图高科

2017 年度审计委员会履职报告》 、 《宏图高科

2017 年度独立董事述职报告》 、 《宏图高科

2017 年度内部控制自我评价报告》 、 《关 于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务报告 审计机构的议案》 、 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017 年度内控审计机构议案》 、 《关于变更会计政策的议案》 、 《关于计提万威 国际有限公司商誉减值准备的议案》 、 《关于预计

2018 年度下属公司与关联方日 常关联交易的议案》 、 《关于

2018 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》 、 《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》 、 《关于聘任公司高级管理人员 的议案》 、 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 、 《关于召开公司

2017 年年度 股东大会的议案》 ;

6、2018 年4月26 日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《宏图 高科

2018 年第一季度报告及正文》 ;

7、2018 年6月1日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于 为无锡宏图三胞科技发展有限公司光大银行的 12,000 万元融资提供担保的议案》 、 《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在光大银行的 17,000 万元融资提供担 保的议案》 、 《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的 12,000 万元融 资提供担保的议案》 、 《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在厦门农商银行的 5,000 万元融资提供担保的议案》 、 《关于为北京宏图三胞科技发展有限公司在北 京银行的 7,500 万元融资提供担保的议案》 、 《关于为山东宏图三胞科技发展有限 公司在齐鲁银行的 20,000 万元融资提供担保的议案》 ;

8、2018 年7月6日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于

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39 增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》 、 《关于为宏图三胞高科技术有限 公司在建设银行的 41,000 万元融资提供担保的议案》 、 《关于为安徽宏图三胞科技 发展........