PDF《西宁特殊钢股份有限公司 四届十五》

1 证券代码:

600117 证券简称: 西宁特钢 编号: 临2009-007 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 四届十 四届十 四届十 四届十五 五五五次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十五次会议通知于

2009 年4月7日以书面(传真)方式向各位董事发出,会议如期于

4 月17 日 上午

9 时在公司办公楼

201 会议室召开.公司董事会现有成员

9 名, 现场出席会议的董事

8 名, 董事黄斌因出差授权委托董事汤巨祥代为 行使表决权.公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定. 本次董事会以书面表决方式,审议通过了下列事项:

一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2008 年度董事 会工作报告.

二、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2008 年度财务 决算报告.

三、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2008 年度报告 及摘要.

四、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2008 年度利润 分配预案: 经深圳鹏城会计师事务所审计确认,本公司(母公司)2008 年度实现净利润-4,352,471.06 元,加上年初未分配利润569,466,155.18 元,可供股东分配的利润为 565,113,684.12 元.

2 考虑到公司本期经营业绩亏损(合并报表盈利), 以往年度未分配 利润的资金主要用于公司工程技改及补充流动资金, 且公司当前正处 于受经济危机冲击最严重的时期, 为保证公司经营的持续、 平稳发展, 同时进一步强化公司的工艺保障能力、 促进产品品质和档次的更大提 升、增强公司产品的市场竞争力,故拟定本期不进行利润分配,亦无 送股或资本公积金转增股本. 未分配利润用于补充公司流动资金和建设资金(技术升级改造、 节能技术改造、环保技术改造等项目),以保证公司整体战略目标的 实现,增强公司后续发展能力.

五、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,根据董事会审计委员会 的建议,同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司

2009 年度财务审计 机构,期限一年,支付其报酬

55 万元.

六、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司独立董事人员 变动的议案. 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,独立董事杜鹏环先生任 期将满六年,公司董事会提名陈斌先生为公司独立董事候选人,杜鹏 环先生不再担任公司独立董事, 但仍须履职直至新的独立董事选举产 生.(陈斌简历见附件一)

七、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过董事会对公司内部 控制的自我评估报告.

八、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司履行社会责任 的报告.

九、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过修改公司《章程》 部分条款的议案.(见附件二)

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十、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过修改《董事会审计 委员会年度财务报告审计工作规程》的议案. 上述第

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二、

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