PDF《西宁特殊钢股份有限公司 四届十五》

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在西宁特殊钢股份有 限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有西宁特殊钢股份有限 公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有西宁特殊钢股份有限 公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位 任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是西宁特殊钢股份有限公司控股股东或 实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为西宁特殊钢股份有限公 司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与西宁特殊钢股份有限公司及其控股股东或者其各自 的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控 股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和 国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不 违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪 发[2008]22 号)的规定;

十、本人没有从西宁特殊钢股份有限公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十

一、 本人符合西宁特殊钢股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司 董事的情形;

十

三、本人保证向拟任职西宁特殊钢股份有限公司提供的履历表等 相关个人信息资料的真实、准确、完整. 包括西宁特殊钢股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过五家, 本人在西宁特殊钢股份有限公司连续任职未超过六年. 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致 的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性. 本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响. 声明人:陈斌

2009 年4月10 日1西宁特殊钢 西宁特殊钢 西宁特殊钢 西宁特殊钢股份有限公司独立董事候选人 股份有限公司独立董事候选人 股份有限公司独立董事候选人 股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明 关于独立性的补充声明 关于独立性的补充声明 关于独立性的补充声明 一一一

一、 、 、 、基本情况 基本情况 基本情况 基本情况 1. 本人姓名:陈斌 2. 上市公司全称:西宁特殊钢股份有限公司(以下简称 本公 司 ) 3.其他情况: 详见 《独立董事履历表》 和 《独立董事候选人声明》 二二二

二、 、 、 、 是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人 是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人 是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人 是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人 员员员员? ? ? ? 是否√ 如是,请详细说明. 三三三