PDF《西宁特殊钢股份有限公司 四届十五》

五、

六、九项议案须提交公司股东大会审议, 公司

2008 年度股东大会的召开事宜将另行公告通知. 二九年四月十七日 附件一:独立董事候选人简历 陈斌,男,汉族,

1969 年10 月出生,中共党员,大学本科学 历, 学士学位, 高级会计师, 具有中国注册会计师、 中国注册税务师、 企业法律顾问资格.历任青海粮油调运总公司会计、青海省粮油贸易 总公司财务主管、 青海五联会计师事务所执业注册会计师、 项目经理、 审计部主任、青海五联税务师事务所执业注册税务师、青海正信税务 师事务所执业注册税务师、青海山川铁合金股份有限公司总会计师、 青海省投资集团有限公司财务部副经理、 青海新宁物业管理有限公司 副总经理、青海辰泰房地产开发有限公司副总经理等职务,现任青海 省投资集团有限公司审计部副经理、西宁市仲裁委员会仲裁员. 附件二:公司《章程》条款修改的主要内容

一、根据公司已取得的经营资质,在公司经营范围中增加 起重 机械的安装、维修 ,将原 第二十条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:特 殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售;

机械设备 、工矿、冶金

4 及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接;

机电设备制造、安装、 修理及调试;

煤气、蒸气、采暖供销;

煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜 屑销售;

水电转供;

金属及非金属材料;

五金、矿产、建材、废旧物 资销售;

给排水、电、气(汽)管理施工;

工业炉窖;

工程预算、决算、造价咨询;

技术咨询、培训、劳务服务;

溶解乙炔气、压缩气体 (氧、氮、氩气);

科技咨询服务、技术协作;

热轧棒材、钢筋(坯) 的生产及销售,经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;

经 营进出口代理业务. 修改为:第二十条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售;

机械设备 、工矿、冶 金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接;

机电设备制造、安装、修理及调试;

起重机械安装、维修;

煤气、蒸气、采暖供销;

煤 焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售;

水电转供;

金属及非金属材料;

五金、矿产、建材、废旧物资销售;

给排水、电、气(汽)管理施工;

工业炉窖;

工程预算、决算、造价咨询;

技术咨询、培训、劳务服务;

溶解乙炔气、压缩气体(氧、氮、氩气);

科技咨询服务、技术协作;

热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售,经营国家禁止和指定公司经营以 外的进出口商品;

经营进出口代理业务.

二、根据公司股权分置改革承诺事项,公司控股股东西钢集团公 司所持部分有限售条件的流通股于

2008 年4月3日变为无限售条件 的流通股,对公司章程进行相应修改: 将原: 第二十七条 公司股份总数为

741219252 股,全部为人

5 民币普通股,其中:有限售条件股份为

369669184 股,无限售条件股 份为

371550068 股. 修改为:第二十七条 公司股份总数为

741219252 股,全部为人 民币普通股,其中:有限售条件股份为

335010921 股,无限售条件股 份为

406208331 股.

三、根据中国证券监督管理委员会令第

57 号《关于修改上市公 司现金分红若干规定的决定》的有关规定,公司将进一步明确利润分 配分配政策,并对公司《章程》进行如下修改: 将原 第二百七十二条 给予股东丰厚回报是公司经营的宗旨之 一,为确保股东利益最大化,公司利润分配应综合考虑股东回报与公 司经营、建设发展之间的关系,实施合理的利润分配. 修改为: 第二百七十二条 给予股东丰厚回报是公司经营的宗旨 之一,为确保股东利益最大化,公司利润分配应综合考虑股东回报与 公司经营、建设发展之间的关系,实施合理的利润分配.公司的利润 分配政策为: