PDF《上海集优机械股份有限公司》

二零一五年五月二十日此乃要件请即处理阁下对本通函任何内容或对应采取的行动如有任何疑问,应谘询持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或出让名下所有上海集优机械股份有限公司的股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格及回条一并交予买方或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券商或其他代理人以转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 上海集优机械股份有限公司 Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 日期为二零一五年四月十六日之通函的补充通函须予披露及关连交易及二零一四年度股东周年大会之补充通告独立董事委员会及本公司独立股东的独立财务顾问本补充通函应与本公司於二零一五年四月十六日派发予股东之通函一并阅读. 本公司谨订於二零一五年六月五日(星 期五) 下午一时正假座中国上海市邯郸路199号上海复旦皇冠假日酒店三楼会议室举行股东周年大会,大会补充通告载於本补充通函第41 至42 页. 无论阁下能否亲自出席股东周年大会,务请按照随附之经修订代表委任表格列印的指示填妥表格,且无论如何不迟於股东周年大会或其任何续会之指定举行时间前24 小时交回.填妥及交回经修订代表委任表格后, 阁下届时仍可亲自出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 目录页码释义1董事会函件.4 独立董事委员会函件18 独立财务顾问函件19 附录―一般资料38 股东周年大会补充通告41 随附文件-经修订代表委任表格C1C释义在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於二零一五年六月五日(星 期五) 下午一时正假座中国上海市邯郸路199 号上海复旦皇冠假日酒店三楼会议室举行之二零一四年度股东周年大会及其任何续会(视 情况而定) ;

「联系人士」 指具有上市规则所赋予的涵义;

「董事会」 指本公司董事会;

「本公司」 指上海集优机械股份有限公司,於中国注册成立的股份有限公司,其H股於香港联交所上市, 股份代号为02345;

「完成日期」 指各建议出售分别完成有关出售之工商注册及取得工商行政管理部门发行的注册变更凭证之日;

「关连人士」 指具有上市规则所赋予的涵义;

「船研环保」 指上海船研环保技术有限公司,於中国注册成立的公司,紧接建议出售前由本公司持有65% 股权;

「船研股权转让协议」 指本公司与上海电气实业於二零一五年五月十五日就建议本公司向上海电气实业出售所持船研环保65%股权而订立的股权转让协议;

「大隆股权转让协议」 指本公司与上海电气於二零一五年五月十五日就建议本公司向上海电气出售所持上海大隆20% 股权而订立的股权转让协议;

「董事」 指本公司董事;

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2 C 释义「股 权转让协议」 指 「船 研股权转让协议」 及 「大 隆股权转让协议」 ;

「本集团」 指本公司及其附属公司;