PDF《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次...》

0 票. 本议案尚须提交公司股东大会审议.

二、 通过 《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条 件的议案》 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定,对照上 市公司发行股份购买资产的条件,经自查,公司董事会认为公司 符合实施重大资产重组的要求, 符合向特定对象发行股份购买资 产的各项条件. 本议案内容涉及关联交易事项,关联董事于九洲、刘宗山、 龚天林回避表决. 本议案表决结果:同意

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0 票. 本议案尚须提交公司股东大会审议.

三、通过《关于公司发行股份购买资产的议案》 公司拟向中再生、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中 再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华 清再生资源有限公司、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生 产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资 有限责任公司、 刘永彬和郇庆明等

11 名交易对方 (以下统称 发 行对象 )发行境内上市人民币普通股(以下简称 A 股 )股票, 购买发行对象合计持有的黑龙江省中再生废旧家电拆解有限 公司 100%股权、 湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司 100%股权、 江西中再生资源开发有限公司 100%股权、中再生洛阳投资开发 有限公司 100%股权、四川中再生资源开发有限公司 100%股权、 唐山中再生资源开发有限公司 100%股权、广东华清废旧电器处 理有限公司 100%股权, 以及山东中绿资源再生有限公司 56%股权 (以下简称 本次发行股份购买资产 ) . 本议案内容涉及关联交易事项,关联董事于九洲、刘宗山、 龚天林回避表决.本议案逐项表决情况如下:

1、交易对方 本次发行股份购买资产的交易对方为中再生、 中再资源再生 开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生 投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、湖北省再生资 源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资 源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬和郇庆明等

11 名发行对象. 表决结果:同意

6 票,反对

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2、交易标的 本次发行股份购买资产的交易标的为黑龙江省中再生废旧 家电拆解有限公司 100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限 公司 100%股权、江西中再生资源开发有限公司 100%股权、中再 生洛阳投资开发有限公司 100%股权、四川中再生资源开发有限 公司 100%股权、唐山中再生资源开发有限公司 100%股权、广东 华清废旧电器处理有限公司 100%股权,以及山东中绿资源再生 有限公司 56%股权(以下简称 标的资产 ) . 表决结果:同意

6 票,反对

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3、发行股份的种类和面值 本次发行股份购买资产所发行股份种类为 A 股, 每股面值为 1.00 元. 表决结果:同意

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4、发行方式 本次发行股份购买资产采取向特定对象发行股份的方式进 行. 表决结果:同意

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5、认购方式 发行对象以其持有的标的资产认购公司本次发行的股份. 表决结果:同意

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