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2014 年年度股东大会 会议材料 二一五年五月十三日 航天通信

2014 年年度股东大会会议资料

1 航天通信2014年年度股东大会 会议议程 现场会议召开时间:2015年5月13日下午13:30 现场会议地点:航天通信大厦二号楼四楼会议室 会议由公司董事长敖刚主持,会议议程安排如下: 序号 议程 报告人 一 宣读股东大会须知 陈加武 二 宣布大会召开 敖刚三会议议案

1 公司

2014 年度董事会工作报告 敖刚2公司

2014 年度监事会工作报告 王建生

3 公司

2014 年度财务决算报告 陈加武

4 公司

2014 年度利润分配预案 陈加武

5 公司

2014 年年度报告及报告摘要 陈加武

6 关于续聘审计机构及支付报酬的议案 陈加武

7 关于拟定

2015 年对子公司担保额度的议案 陈加武

8 关于

2014 年度日常关联交易执行情况及

2015 年度日常关联 交易预计的议案 郭兆海

9 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案 陈加武

10 关于修改公司章程的议案 陈加武

11 关于修改公司股东大会议事规则的议案 陈加武 四 听取独立董事2014年度述职报告 独立董事 五 股东或股东代表提问 - 六 会议表决

1 宣读表决注意事项 陈加武

2 推选计票人和监票人 陈加武

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处 七 监票人宣布现场表决结果 监票人 八 股东代表与公司管理层进行交流 - 九 主持人宣布休会 敖刚十处理现场投票表决结果数据,上传上证所信息公司.

等待上 证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 最终表决结果. 秘书处 十一 主持人宣布复会,宣读股东大会决议 敖刚十二 见证律师宣读法律意见书 见证律师 十二 宣布大会闭幕 敖刚航天通信

2014 年年度股东大会会议资料

2 大会须知为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利进 行,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议 事规则》 等有关规定, 现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下:

一、本次大会设秘书处,处理大会的各项事务.

二、 与会股东应自觉遵守大会纪律, 以保证其他股东的合法权益.

三、要求发言的股东请先举手示意,经大会主席许可后发言.股 东发言时应向大会报告姓名或单位名称, 发言内容应围绕本次大会的 主要议题.

四、本次大会采用记名投票方式进行表决,请与会股东按照表决 票上的提示认真填写表决票,在表决期间,股东不再进行发言.

五、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东 (或 代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董 事会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人士入场,对于干扰股东大 会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权采 取相应措施加以制止,并及时报告有关部门查处.

六、 本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议 程进行见证.

七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案 的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果. 投票表决完 毕后, 进行现场投票和网络投票的数据处理, 暂时休会. 下午四时后, 上海证券交易所信息中心回传最终表决结果,届时复会,由主持人宣 读本次股东大会决议.请各位股东及股东代表于下午四时返回会场, 等待复会. 航天通信控股集团股份有限公司 2015年5月13日 航天通信