PDF《航天通信控股集团股份有限公司》

三、大力推进清理整顿和选优扶优工作,调整转型取得新进展

2014 年以来,公司按照选优扶优、调整升级的新发展思路和原则,加大清 理整顿、调整转型的工作力度.在清理整顿方面,对公司发生重大亏损和法律风 险的业务部门实施了整合,并在完善贸易业务管理的体制和机制方面,作了重大 调整.年内,公司完成了深圳市航天科工实业有限公司的破产清算;

完成了宁波 中源毛纱公司的吸收合并;

实施了沈阳新星济南轻骑法人股等的清退工作. 同时, 公司以做大做强通信产业为目标,经过反复调研及沟通,初步确定了以发行股份 购买资产的方式,收购通信行业资产,目前该项目正在积极推进过程中.

四、以问题为导向,全面加强风险防范和内控体系建设 一年来,公司面对前期出现的一些重大贸易业务纠纷,深刻总结经验教训, 坚持以问题为导向, 组织制定了有针对性的整改措施, 明确时间节点和责任部门, 以全面加强风险防范和内控体系建设.一是公司制定并印发了《保障监督管理方 案》 、 《巡视工作规则》等制度,进一步建立健全保障监督体系,公司成立了相应 的组织机构,通过严格落实保障监督管理措施,实现干部履职和企业经营安全风 险的有效控制.二是组织开展了对民品、贸易单位的风险防范大检查活动,由公 司领导班子成员牵头,重点对相关单位的合同、存货和应收账款情况进行梳理、 检查,查找和评价风险管控过程中的薄弱环节和重要风险点,并及时落实了各项 整改措施.三是对贸易业务从制度、流程、职能调整方面入手加以控制,出台了 航天通信

2014 年年度股东大会会议资料

6 第三方仓库管理规定;

对采购、销售流程进行了梳理优化,并调整了进出口贸易 的管理模式,将信用证核对等相关的监管职能回归管理部门,以彻底解决物流、 现金流、信息流的不相协调和一致性问题,同时坚持规范管理,重点严格担保、 借款等业务的审批流程,以更好地规避资金风险.四是组织开展了有针对性的内 部专项巡视以及例行审计和专项审计工作,并重点就 两金 压减开展了效能监 察,从而进一步强化对所属相关单位的管控力度. 报告期内,为进一步建立健全企业内部控制机制,全面贯彻施行财政部、证 监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,公司持续完善 公司治理,加强内部控制建设.根据公司的内控发展规划和内控规范实施方案,

2014 年进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能 力,促进公司战略目标的实现和持续健康稳定发展. 公司严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 及其他有关法律、 法规、规范性文件的要求,规范运作,建立了完善的公司治理制度.根据有关要 求, 公司对章程分红条款进行了进一步规范, 此外, 为进一步规范内幕信息管理, 提升董事会下设委员会运作水平,根据相关规定要求,结合公司实际情况,公司 对原内幕信息和董事会下设委员会管理办法进行了修订.

五、基础能力建设有序推进

2014 年,公司固投、技改项目进展顺利.列入公司年度投资计划的重点工 作项目主要进展:一是成都航天东调二期项目,目前科研大楼已完成施工,并举 行了封顶仪式.二是杭州中汇所前生产基地建设完成了总工程量的 70%,其中大 车间、仓库、办公楼完成了主体工程,正在开展内部装修施工.三是沈阳航天城 项目年内主要完成了园区道路改造工程及围墙、大门的施工,完成了