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5 号楼及综 合楼的设计工作.四是沈阳新乐公司的军贸科研保障项目获得集团公司批复,目 前正在组织编写可行性研究报告;

综合技改项目的可行性研究报告获国防科工局 批复,目前正在开展初步设计. 公司

2014 年度董事会工作报告详细内容请参见公司年报全文之

第四节. 以上议案,提请股东及股东代表审议. 航天通信

2014 年年度股东大会会议资料

7 2014 年监事会工作报告

2014 年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规,对公司 经营决策、依法运作、财务状况、收购兼并、关联交易、募集资金使用以及公 司董事和高级管理人员履行职责等进行了监督,现将监事会一年来的主要工作 报告如下:

一、监事会的工作情况 召开会议的次数

7 监事会会议情况 监事会会议议题 六届十六次会议 审议通过

2013 年监事会工作报告、

2013 年年 报、2013 年度内部控制评价报告等 六届十七次会议 审议通过

2014 年度第一季度季报 六届十八次会议 审议公司

2014 年半年度报告及摘要、公司

2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 六届十九次会议 审议通过关于对公司重大会计差错事项更正 的议案 六届二十次会议 审议通过

2014 年第三季度季报、关于会计政 策变更的议案 六届二十一次会议 审议通过关于监事会换届选举、变更募集资 金投向等议案 七届一次会议 审议通过选举监事会主席的议案

二、独立意见 1.监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,监事会成员列席了有关董事会会议、出席了公司股东大会,依照《公司法》 、 《公司章程》等规定,对公司的依法运作及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了全面监督和检查. 监事会认为:报告期内,公司生产经营活动符合《公司法》 、 《公司章程》 等相关法律、法规的要求,各项决策的制定及实施均科学有效,公司治理结构 进一步完善,公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守,遵章守法, 认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,围绕主业严谨运作,注重维护股 东和公司利益,未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行 航天通信

2014 年年度股东大会会议资料

8 为. 2.监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为:报告期内,监事会通过多种形式检查了公司及控股子公司的 财务情况,审核年度财务报告,监事会认为公司财务制度严明,遵循了国家相 关会计制度和会计准则,内部控制制度较........