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2014 年年度股东大会会议资料

3 大会表决注意事项

一、每张表决票设有11项表决内容,请逐一进行表决.

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红笔 或铅笔,否则该表决票视为无效,其所代表的股份不计入表决有效票 总数内.

三、请与会股东在表决票上 同意、 反对 、 弃权 、 回避 的相应空格上打 √ ,并写上姓名、持股数等,未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效, 其所代表的股份不 计入表决有效票总数内.

四、表决票填写完毕请投入票箱内.

五、表决统计期间,请不要离开会场,等候宣布表决结果. 航天通信控股集团股份有限公司 2015年5月13日 航天通信

2014 年年度股东大会会议资料

4 二一四年董事会工作报告 2014年度, 公司董事会及全体成员诚实守信、 勤勉尽责, 严格按照 《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》的有关规定,审慎履行董事会职责,依法行使董事会 职权,自觉接受监事会监督,严格执行股东大会决议,一年以来,在完善公司法 人治理结构、规范公司运作、启动重大资产重组等方面取得了一定的成绩.

一、大力支持公司经理层工作,努力完成任务目标

2014 年,公司坚定地贯彻落实经营工作方针,两级党政班子带领广大干部 员工,通过努力拼搏,重点工作任务有序推进,经济运行总体平稳,一些目标任 务基本完成.2014 年,公司实现营业收入 70.58 亿元,同比下降 18.46%;

归属 于上市公司股东的净利润-2.46 亿元,同比下降 864.27%;

归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润为-3.01 亿元;

经营活动现金净流量为-3.13 亿元,同比下降 179.56%.

2014 年,公司归属于公司股东净利润及扣非后净利润均较上年大幅度下降, 主要原因是本年度应收账款出现大额货款不能收回情况,计提了资产减值损失, 同时因羊毛市场不景气,市场价格下滑,计提了存货跌价准备;

公司经营活动产 生的现金流量净额较

2013 年流出量较大,主要是本年度应收票据结算增多,比 上年增加 1.15 亿,同时应付票据比上年同期减少 2.6 亿. 1.董事会议召开情况 2014年度, 公司董事会各项工作有序有效地展开, 共召开了十二次董事会议, 各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定.公司董事会全体成员勤勉尽 责,恪尽职守,严格遵照《公司章程》赋予董事及董事会的职责和权限,认真履 行职责, 审议通过董事会年度工作报告、 总裁年度工作报告、 公司年度经营计划、 年度财务决算及预算报告、年度利润分配预案、四次定期报告、为控股子公司提 供贷款担保、日常关联交易及关联方资金往来、重大资产重组等共计40余项重要 事项及议案, 并形成决议. 各项决议公告均刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和上海证券交易所网站. 2014年,公司独立董事严格履行独立董事职责,积极参与董事会决策,对公 司年度对外担保情况进行了详细核查, 并在年度报告中发表了客观公允的专项说 航天通信

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5 明和独立意见,同时对于公司日常关联交易、年度审计工作等事项履行了事前审 核的特殊职权并发表了独立意见,切实维护了上市公司及全体股东的利益. 2.董事会对股东大会决议执行情况 2014年,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,及时完成股东大会交 办的各项工作:严格按股东大会决议通过的对子公司的担保额度实施担保行为, 对公司章程严格按照规定程序进行了补充修改. 3.信息披露情况 公司能够按照法律、法规、 《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规 定,做到充分、及时地进行信息披露,并保证披露有关信息的真实、准确、完整. 同时,做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息. 2014年公司全年披露公告64份, 均在法定时间内完成信息披露工作, 无缺损项次.