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中国航发动力股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会 会议材料二O一九年六月六日

2 目录股东大会会序 审议议案 1.

《关于修订的议案》 2. 《关于新增

2019 年度对外担保的议案》 3. 《关于选举陈少洋先生为公司董事的议案》

3 中国航发动力股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会序 会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见

三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果(由律师、股东代 表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布)

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

4 议案一 中国航发动力股份有限公司 《关于修订的议案》 各位股东: 全国人大常委会

2018 年对《公司法》进行了修订,中国证券监督管理委员会 依据新修订的《公司法》对《上市公司治理准则》 (中国证券监督管理委员会公告 〔2018〕29 号)及《上市公司章程指引》 (中国证券监督管理委员会公告〔2019〕

10 号)进行了修订.根据证监会的要求并结合习近平新时代中国特色社会主义思 想及党的十九大精神相关内容,公司对《公司章程》作出修订,增加了上市公司治 理、股份回购和党建等相关内容.修订的具体内容详见附件一. 本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过. 以上议案,请予审议.

2019 年6月6日5议案二 中国航发动力股份有限公司 《关于新增

2019 年度对外担保的议案》 各位股东: 公司第九届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保的议案》 .会议同意公司为下属子公司提供人民币23,428万元 或等值外币的担保;

同意公司下属子公司为其所属单位提供人民币10,500万元的担 保;

同意公司及相关子公司对所属单位提供总额为人民币3,700万元的未清偿债务 连带担保. 现根据经营需要,公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下 简称 黎阳动力 )拟对其全资子公司中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司 (以下简称 贵动公司 )新增担保人民币2,000万元.本次新增担保事项的具体情 况如下: 黎阳动力对贵动公司的2,000万元委托贷款将于2019年5月到期,根据经营需 要,贵动公司将从中国航发财务公司取得借款,期限一年,用于归还到期的委托贷 款,并由黎阳动力对该笔借款提供担保.该笔担保提供后,黎阳动力对贵动公司的 担保额为4,000万元.该笔担保借款贵动公司以全额资产对黎阳动力提供反担保. 贵动公司成立于1990年12月10日,注册资本为人民币15,349.58万元,法定代 表人为李玉林,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修 理(型号见许可证) ;

航空发动机衍生产品设计研发制造修理;

航空发动机零部件 修理;

飞机地面保障设备研发、生产和服务;

零备件设计生产销售;

黄磷包装桶制 造;

一、二类压力溶器生产;

不锈钢系列加工;

金属制品及非标设备制造、安装. 水暖电安装,机电设备安装.金属材料采购仓储销售;

石化产品采购仓储销售;

技 术咨询服务. 公司全资子公司黎阳动力持有贵动公司100%的股权. 截至2019年3月31日,贵动公司资产总额31,059万元,负债总额22,525万元, 资产负债率72.52%.2019年1-3月实现营业收入892万元,利润总额-522万元,净利 润-522万元(以上数据未经审计) .