PDF《中国航发动力股份有限公司》

6 本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过, 并由独立董事发表了独 立意见. 以上议案,请予审议.

2019 年6月6日7议案三 中国航发动力股份有限公司 《关于选举陈少洋先生为公司董事的议案》 各位股东: 公司董事长张民生先生因工作需要, 已向董事会提交了辞去公司第九届董事会 董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务的书面申请.董 事会接受了张民生先生的辞呈, 同意其董事长职责至公司召开本次股东大会选举出 新任董事长后解除. 根据股东方建议及董事会提名委员会审查, 经公司第九届董事会第十六次会议 审议通过,本次股东大会拟选举陈少洋先生为公司董事.此外,根据公司第九届董 事会第十六次会议决议,待本次股东大会选举通过后, 陈少洋先生将正式履行董事 长、 董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职责, 任期与第九届董事会一致. (陈少洋先生简历详见附件二) 以上议案,请予审议.

2019 年6月6日8附件一 《公司章程》修订表 章节号 原章程内容 修订后内容 新增: 第十条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,弘扬优秀企业家 精神,积极履行社会责任,形成良好公司治理实践. 公司治理应当健全、有效、透明,强化内部和外部的监督制衡,保障股东的合法 权利并确保其得到公平对待,尊重利益相关者的基本权益,切实提升企业整体价值. 原: 第十三 条;

现: 第十四条 在公司改革发展中坚持党的领导,加 强党的建设.公司党委以高度的政治责任 感和历史使命感,切实履行政治领导、思 想领导和组织领导责任和党的建设主体 责任,在公司改革发展中坚持党的建设同 步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 党组织负责人及党务工作人员同步配备、 党的工作同步开展,实现体制对接、机制 对接、制度对接和工作对接,确保党的领 导、党的建设在公司改革发展中得到充分 体现和切实加强. 在公司改革发展中坚持党的领导, 加强 党的建设. 公司党委以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引, 以高度的政治责任 感和历史使命感,切实履行政治领导、思想 领导和组织领导责任和党的建设主体责任, 在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、 党的组织及工作机构同步设置、 党组织负责 人及党务工作人员同步配备、 党的工作同步 开展,实现体制对接、机制对接、制度对接 和工作对接,确保党的领导、党的建设在公 司改革发展中得到充分体现和切实加强. 原: 第二十五 条;

现: 第二十六 条 公司在下列情况下,可以依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定,收 购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合 并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会做出的公司合 并、分立决议持异议,要求公司收购其股 份的. 除上述情形外,公司不进行买卖本公 司股份的活动. 公司在下列情况下,可以依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定,收购本 公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合 并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股 权激励;

(四)股东因对股东大会做出的公司合 并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份 的;