PDF《证券代码：601985 证券简称：中国核电》

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四、信用评级情况:中国核电主体信用级别为AAA,本次可转换公司债 券信用级别为AAA. 十

五、信用评级机构:联合信用评级有限公司 中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第三节 绪言 本上市公告书根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相 关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]332号文核准,公司于2019年4月15日公开发行了780万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额780,000万元.发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含 原股东放弃优先配售部分) 采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易 所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购不足780,000万元的部分由 主承销商包销. 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]71号文同意,公司78亿元可转换公 司债券将于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 核能转债 , 债券代码

113026 . 公司已于2019年4月11日在《上海证券报》刊登了《中国核能电力股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》, 《中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询. 中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 公司名称:中国核能电力股份有限公司 英文名称:China National Nuclear Power Co., Ltd 股票简称:中国核电 股票代码:601985 股票上市地:上海证券交易所 成立日期:2008 年1月21 日 注册资本:1,556,543 万元人民币 法定代表人:陈桦 注册地址:北京市西城区三里河南四巷一号 办公地址:北京市西城区三里河南四巷一号 邮政编码:100045 电话号码:010-83576866 传真号码:010-68555928 公司

网址:http://www.cnnp.com.cn 电子信箱:[email protected] 公司所属行业为电力、热力生产和供应业;

经营范围:核电项目及配套设施 的开发、 投资、 建设、 运营与管理;

清洁能源项目投资、 开发;

输配电项目投资、 投资管理;

核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务;

售电.公司主要 产品为电力. 中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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二、发行人历史沿革

(一)2008年1月设立中核核电 公司的前身为中核核电. 为适应我国核电安全高效发展的战略要求,积极推 进核电业务专业化经营, 公司的控股股东中核集团于2007年12月11日签发了《关 于设立中核核电有限公司的决定》(中核体发〔2007〕85号),决定独资设立中 核核电. 中核核电于2008年1月21日成立,注册地址为北京市西城区三里河南三巷一 号,注册资本为人民币5,000万元,经营范围是核电投资与管理,核电运行安全 技术研究及相关服务与咨询业务,中核集团为其唯一股东,持有其100%股权. 2008年1月21日,中核核电取得了工商总局核发的《企业法人营业执照》, 注册号为1000001004146. 为实现核电产业的规模化发展、专业化运营,避免同业竞争,中核集团将其 持有的下属核电业务板块企业秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门 核电、福清核电、海南核电、桃花江核电、辽宁核电、三明核电和山东核电的股 权全部划转给中核核电. 其中, 以2008年1月31日为基准日无偿划转秦山一核100% 股权、秦山二核50%股权、秦山三核51%股权、江苏核电50%股权、三门核电51% 股权和福清核电51%股权;