PDF《Annual Report》

Annual Report 年度报告

2013 Annual Report 年度报告

2013 CONTENTS I 目录 Corporate Information 公司资料

2 Financial Summary 财务摘要

4 Chairman'

s Statement 董事长报告

5 Management Discussion and Analysis 管理层讨论及分析

8 Biographies of Directors and Senior Management 董事及高级管理人员履历

21 Report of the Directors 董事会报告

29 Corporate Governance Report 企业管治报告

39 Independent Auditor'

s Report 独立核数师报告

53 Consolidated Statement of Pro?t or Loss and Other Comprehensive Income 综合损益及其他全面收入表

55 Consolidated Statement of Financial Position 综合财务状况表

56 Company Statement of Financial Position 公司财务状况表

58 Consolidated Statement of Changes in Equity 综合权益变动表

59 Consolidated Statement of Cash Flows 综合现金流量表

61 Notes to the Financial Statements 财务报表附注

63 02 AMBER ENERGY LIMITED 琥珀能源有限公司 CORPORATE INFORMATION 公司资料 BOARD OF DIRECTORS Executive Directors Mr.

CHAI Wei (Chairman and President) Mr. LAI Chun Yu Non-executive Directors Mr. PEI Shao Hua Mr. LI Jin Quan Independent non-executive Directors Mr. TSE Chi Man Mr. YAO Xian Guo Mr. YU Wayne W. AUDIT COMMITTEE Mr. TSE Chi Man (Chairman) Mr. YAO Xian Guo Mr. YU Wayne W. Mr. PEI Shao Hua REMUNERATION COMMITTEE Mr. YAO Xian Guo (Chairman) Mr. TSE Chi Man Mr. CHAI Wei NOMINATION COMMITTEE Mr. CHAI Wei (Chairman) Mr. TSE Chi Man Mr. YAO Xian Guo Mr. YU Wayne W. AUTHORIZED REPRESENTATIVES Mr. CHAI Wei Mr. LAI Chun Yu COMPANY SECRETARY Mr. LAI Chun Yu PRINCIPAL BANKERS China Construction Bank Agricultural Bank of China AUDITOR KPMG Certi?ed Public Accountants 8/F, Prince'

s Building,

10 Chater Road, Central, Hong Kong 董事会 执行董事 柴伟先生 (董事长兼总裁) 黎振宇先生 非执行董事 裴少华先生 李金泉先生 独立非执行董事 谢志文先生 姚先国先生 俞伟峰先生 审核委员会 谢志文先生 (主任委员) 姚先国先生 俞伟峰先生 裴少华先生 薪酬委员会 姚先国先生 (主任委员) 谢志文先生 柴伟先生 提名委员会 柴伟先生 (主任委员) 谢志文先生 姚先国先生 俞伟峰先生 授权代表 柴伟先生 黎振宇先生 公司秘书 黎振宇先生 主要往来银行 中国建设银行 中国农业银行 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 香港中环 遮打道10号 太子大厦8楼03 ANNUAL REPORT

2013 二零一三年度报告 CORPORATE INFORMATION 公司资料 注册办事处 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 香港主要营业地点 香港 九龙 尖沙咀 加连威老道2C6号 爱宾商业大厦 706室 公司总部及中国主要营业地点 中国 浙江省 杭州市 余杭区 崇贤镇 贺家塘181C1号 邮编:311108 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心 17楼1712C1716室 法律顾问 欧华律师事务所 香港 皇后大道中15号 置地广场 公爵大厦17楼 股份代号

00090 公司网址 www.amberenergy.com.hk REGISTERED OFFICE Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG Room 706, Albion Plaza, 2C6 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN THE PRC No. 181-1 Hejiatang, Chongxian Town, Yuhang District, Hangzhou 311108, Zhejiang Province, PRC HONG KONG SHARE REGISTRAR Computershare Hong Kong Investor Services Limited Shops 1712C1716, 17th Floor, Hopewell Centre,