PDF《二八年度第二次临时股东大会》

二八年九月八日 二八年度第二次临时股东大会 会议资料 二八年度第二次临时股东大会会议资料

2 目录会议议程.

3 关于上海三爱富新材料股份有限公司符合上市公司非公开发行股份 购买资产条件的议案

4 关于上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊(集团)公司等三名 特定对象非公开发行股份购买资产的议案

5 关于与上海华谊(集团)公司等三名特定对象签订附生效条件的《非 公开发行股票购买资产协议》的议案

9 关于 《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重 大资产重组(关联交易)报告书(草案)》的议案

19 关于提请股东大会批准上海华谊(集团)公司及其一致行动人(包括 华谊集团控制的且同时持有三爱富股票的主体及中国信达资产管理 公司)免于以要约方式增持股份的议案

20 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相 关事宜的议案.21 关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议 案.23 关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议 案.29 上海三爱富新材料股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会现场 表决办法.30 附件.31 二八年度第二次临时股东大会会议资料

3 会议议程 时间:2008 年9月8日上午 9:30 地点:上海肇嘉浜路

500 号 好望角大饭店

5 层会议厅 主持人:周云鹤 董事长 主要议程:

一、审议《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产条件的议 案》 ;

二、审议《关于上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊(集团) 公司等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案》 ;

三、审议《关于与上海华谊(集团)公司等三名特定对象签订附生效 条件的的议案》 ;

四、审议《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购 买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案) 〉的议案》 ;

五、审议《关于提请股东大会批准上海华谊(集团)公司及其一致行 动人 (包括华谊集团控制的且同时持有三爱富股票的主体及中国信达 资产管理公司)免于以要约方式增持股份的议案》 ;

六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购 买资产相关事宜的议案》 ;

七、审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司股东大会议事规 则》的议案;

八、审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制 度》的议案;

九、大会交流(股东发言、现场提问) ;

十、宣读现场投票表决办法;

十

一、提议并通过《监票人、计票人名单》 ;

十

二、大会投票表决;

十

三、主持人宣读现场投票结果;

十

四、金茂凯德律师事务所律师作关于本次股东大会见证意见. 二八年度第二次临时股东大会会议资料

4 关于上海三爱富新材料股份有限公司符合上市公司非公开 发行股份购买资产条件的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、 《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公 开发行股份购买资产的条件, 公司符合向特定对象非公开发行股份购 买资产的各项条件. 以上提案请审议! 上海三爱富新材料股份有限公司 二八年九月八日 二八年度第二次临时股东大会会议资料