PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有滨海投资有限公司股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表 格送交买主或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容所产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:2886) 发行股份及购回股份 之一般授权 重选退任董事 委任新董事 之建议 及 股东周年大会通告 滨海投资有限公司谨订於二零一四年五月五日 (星期一) 上午十时正假座香港铜锣湾告士打道 310号柏宁酒店27楼柏宁宴会厅I 及II举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第16至20页.无论 阁下是否有意出席大会,务请按照代表委任表格上印列之指示填妥该表格,尽快 并无论如何於大会或其任何续会指定举行时间前不少於48小时交回本公司之香港股份过户登记 分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号m. 填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿出席大会或任何续会,并於会上投票. 香港,二零一四年四月一日 ― i ― 目录页次 释义

1 董事会函件 绪言

3 发行授权

4 购回授权

4 重选退任董事

5 委任新董事

5 股东周年大会

5 以投票方式进行表决

5 应采取之行动

6 推荐意见

6 附录一 ― 说明函件

7 附录二 ― 建议重选之退任董事及建议参选之新董事之详情

10 股东周年大会通告

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1 ― 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一四年五月五日 (星期一) 上午十时正假座 香港铜锣湾告士打道310 号柏宁酒店27楼柏宁宴会厅I及II举行之截至二零一三年十二月三十一日止年度股东周年 大会 「公司细则」 指 本公司之公司细则 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 滨海投资有限公司,於百慕达注册成立之有限公司,其股 份於联交所主板上市 (股份代号:2886) 「董事」 指 本公司董事 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行授权」 指 配发、发行及处理不超过於批准发行授权之股东决议案获 通过当日已发行股份数目20%之股份之一般授权 「最后可行日期」 指 二零一四年三月二十六日,即本通函刊发前为确定本通函 所载若干资料之最后可行日期 「购回授权」 指 行使本公司权力以购回最多为於批准购回授权之股东决议 案获通过当日已发行股份数目10%之股份之一般授权 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571 章) 「股东」 指 股份登记持有人 ―

2 ― 释义「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购、合并及股份购回守则 「%」 指 百分比 ―