PDF《此乃要件 请即处理》

9 ― 附录一说明函件董事并不知悉根夯厥谌腥魏喂夯氐贾赂展菏卦蚩赡艹鱿种魏魏 果,且目前无意根夯厥谌ㄐ惺谷夯毓煞菀灾虏展涸鹑.无论如何, 本公司将不会购回股份而导致公众人士持有之股份数目减至低於25%. 5. 本公司购回之股份 於最后可行日期前六个月,本公司并无於联交所或其他证券交易所购回其任何股 份. 6. 股份价格 下表概述股份於最后可行日期前过去十二个月各月在联交所创业板 (截至二零 一四年二月十日) 及联交所主板 (自二零一四年二月十一日起) 之最高及最低成交 价: 股份 最高成交价 最低成交价 港元 港元 二零一三年 三月 0.450 0.400 四月 0.440 0.410 五月 0.430 0.400 六月 0.420 0.350 七月 0.405 0.370 八月 0.400 0.365 九月 0.390 0.365 十月 0.425 0.370 十一月 0.490 0.375 十二月 0.485 0.410 二零一四年 一月 0.680 0.460 二月 0.700 0.530 三月 (截至最后可行日期) 0.500 0.485 ―

10 ― 附录二建议重选之退任董事及建议参选之新董事之详情以下为建议於股东周年大会上重选之退任董事及推选为新董事之人士之详情: 张秉军先生,现年50岁,自二零一一年二月二十五日获委任为董事会主席及执行董 事.张先生於一九八四年七月毕业於西安电子科技大学,获颁电子工程学士学位,并 为中华人民共和国 ( 「中国」 ) 合资格高级工程师.张先生曾於一九九九年在北京摩托 罗拉大学国有企业班及北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士班进修.张 先生现任泰达 (一间於中国成立之国有独资公司,为控股股东,其通过泰达香港置业 有限公司间接持有约57.6%之股份) 党委书记及董事长.张先生於电子工程、企业战 略规划、管理、营运及投资等领域拥有近三十年丰富经验.张先生曾於二零零六年六 月至二零一一年一月期间担任泰达之总经理及党委副书记;

於二零零五年十一月至二 零零六年六月期间任天津中环电子信息集团有限公司副总经理;

於二零零三年四月至 二零零五年十一月期间任天津光电集团有限公司董事长、总经理及党委副书记;

於 一九九九年七月至二零零三年四月期间任天津光电通信公司董事长及总经理.自二零 一一年四月起,彼担任四环药业股份有限公司 (於深圳证券交易所上市之公司) 董事 长.自二零一三年二月起,彼担任天津泰达股份有限公司 (於深圳证券交易所上市之公 司) 董事长. 除上文所披露者外,张先生於过去三年并无於本集团出任任何其他职位,亦无在其证 券於香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司出任任何董事职位,与任何其他董 事、本公司高级管理人员或主要或控股股东亦无关连. 於最后可行日期,张先生并无於股份中拥有根と捌诨跆趵XV部所界定之任何 权益. 根竟居胝畔壬┝⒅窈显,张先生之任期由二零一四年二月二十五日起计 为期三年,且彼须根鞠冈蛑娑侗竟局啥苣甏蠡嵘下种蹈嫱思扳哐× 任.彼可享有董事袍金每年400,000 港元,已由本公司薪酬委员会审阅,并由董事会参 考市场水平、其表现、资格及经验而厘定. ―

11 ― 附录二建议重选之退任董事及建议参选之新董事之详情除上文所披露者外,张先生已确认并无与其重选有关而须知会股东之其他事宜,亦无 根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条须予披露之资料. 申小林先生,现年