PDF《此乃要件 请即处理》

6 ― 董事会函件应采取之行动 随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下是否有意出席股东周年大 会,务请按照代表委任表格上印列之指示填妥该表格,尽快并无论如何於大会或其任 何续会指定举行时间前不少於48小时交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登 记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号m.填妥及交 回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东周年大会或任何续会,并於会上投票. 推荐意见 董事相信,授出发行授权、购回授权、扩大发行授权、重选退任董事及委任新董事符 合本公司及股东之最佳利益.因此,董事建议全体股东应投票赞成所有有关上述事宜 之相关决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 滨海投资有限公司 执行董事 高亮 香港,二零一四年四月一日 ―

7 ― 附录一说明函件本附录作为上市规则所规定之说明函件,向 阁下提供所需资料,以供 阁下考虑购 回授权. 1. 行使购回授权 按於最后可行日期之6,076,822,840股已发行股份计算,并假设於最后可行日期后 至股东周年大会日期止并无发行或购回股份,全面行使购回授权可导致本公司於 截至(i)本公司下届股东周年大会结束时;

(ii)公司细则或百慕达任何适用法例或 规例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时;

或(iii)股东於股东大会 上通过普通决议案撤回、修订或更新购回授权 (以最早发生者为准) 止期间内,购 回最多607,682,284股股份. 2. 购回之理由 购回股份仅於董事相信有关购回将对本公司及股东有利时方会作出.视乎当时之 市况及资金安排而定,有关购回或会提高本公司之资产净值及或其每股股份盈 利. 3. 购回之资金 在购回股份时,本公司仅可运用根竟局橹鲁檀蟾佟⒐鞠冈蛞约鞍倌 达适用法例及规例可合法作此用途之资金.百慕达法例规定,就股份购回偿还之 资金金额仅可自(i)有关股份之缴足资金或 (ii)本公司可供用作股息或分派之资金 或就此目的发行新股之所得款项拨付.购回应付之溢价金额仅可自本公司可供用 作股息或分派之资金或本公司之股份溢价拨付.本公司不得於联交所以现金以外 之代价或按联交所交易规则不时订定者以外之其他结算方式购回其证券. 4. 一般事项 倘全面行使购回授权,则可能会对本公司之营运资金或资本负债水平 (与本公司 截至二零一三年十二月三十一日止年度之年报所载经审核财务报表所披露之状况 比较) 构成重大不利影响.然而,倘行使购回授权会对本公司之营运资金需要或 对董事认为就本公司而言不时乃属适当之资本负债状况构成重大不利影响,则董 事不拟行使购回授权. ―

8 ― 附录一说明函件董事已向联交所承诺,於适用情况下,彼等将按照上市规则、本公司之组织章程 大纲及公司细则以及百慕达适用法例及规例行使购回授权. 董事及 (经作出一切合理查询后就董事所知) 彼等各自之联系人士 (定义见上市规 则) 目前概无意在购回授权获行使时,向本公司出售股份. 概无本公司之关连人士 (定义见上市规则) 已知会本公司,彼目前有意向本公司出 售股份或承诺不会向本公司出售股份. 倘购回股份导致股东於本公司之投票权所占权益比例增加,则就收购守则而言, 有关增加将被视为收购.因此,视乎於本公司之权益之增加水平而定,一名股东 或一群一致行动之股东可取得或巩固本公司之控制权,并须根展菏卦虻26 条提出强制性收购建议. 於最后可行日期,主要股东 (定义见上市规则) 及彼等各自之股份权益如下: 主要股东名称 所持股份数目 占现有 已发行股份 总数之 概约百分比 全面行使 购回授权后 占已发行 股份总数之 概约百分比 天津泰达投资控股有限公司 ( 「泰达」 ) (透过其全资 附属公司) 3,500,175,207 57.60% 64.00% 沈家鱿壬 (连同其控制之公司) 746,637,243 12.29% 13.65% 倘董事根夯厥谌ㄈ嫘惺谷夯毓煞,则上述股东之总权益将大约增加至 上表最后一栏所示之相应百分比. ―