PDF《南京钢铁股份有限公司》

1 证券代码:

600282 证券简称: 南钢股份 编号: 临2019―040 南京钢铁股份有限公司 关于注销

2017 年股票期权激励计划部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019年4月29日,南京钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事 会第十八次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的议 案》 , 同意公司将不符合激励条件的1名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票 期权36万份予以注销.注销后,公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股 票期权数量为2,253万份.有关事项具体如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2017年1月6日,公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会 第十四次会议,审议通过了《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划 (预案)的议案》 、 《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核 管理办法(预案)的议案》 ,公司独立董事发表了独立意见.

2、2017年3月28日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了 《关于及其摘要的 议案》 、 《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划有 关事项的议案》 ,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了独立意 见. 同日,公司召开第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》 、 《关于的议案》 、 《关 于南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 ,并就

2 本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表了意见.

3、2017年3月28日至2017年4月7日,公司对激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示, 在公示期内, 没有任何个人或组织对本次拟激励对象提出异议. 2017年4月8日,公司监事会发表了《监事会关于2017年股票期权激励计划之激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》 .

4、2017 年4月14 日,公司召开

2017 年第三次临时股东大会,审议通过 了《关于及其摘要 的议案》 、 《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理

2017 年股票期权激励 计划有关事项的议案》 ,并披露了《关于

2017 年股票期权激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票情况的自查报告》 . 同日, 公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 ,关联董事回避了相关议案 的表决,公司独立董事发表了独立意见.

5、2017 年6月9日,公司授予的 4,035 万份股票期权在中国登记结算有 限责任公司上海分公司(以下简称 中证登上海分公司 )完成授予登记手续.

6、2018 年3月23 日,公司第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 注销

2017 年股票期权激励计划部分期权的议案》 ,拟注销部分激励对象已获授 尚未行权的公司股票期权合计

24 万份. 同时审议并通过了《关于

2017 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的 议案》 , 董事会认为公司 《南京钢铁股份有限公司

2017 年股票期权激励计划 (草案)》设定的第一个行权条件已经成就.