PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

2015 年第一次临时股东大会会议资料 务发展情况确定,最终发行股份数量将根据最终融资规模和发行价 格,由本公司董事会提请股东大会审议批准后确定.

6、锁定期 本次募集配套资金的发行对象通过本次交易获得的公司新增股 份自股份发行结束之日起

12 个月内不转让.在此之后按照中国证监 会和上海证券交易所有关规定执行.

7、滚存利润的安排 在本次发行前的滚存未分配利润, 将由本次发行完成后的新老股 东共同享有.

8、募集资金用途 本次发行股份募集的配套资金将用于提高重组绩效, 主要用于物 流配送中心建设.

9、拟上市的证券交易所 在锁定期满后, 本次发行股份募集配套资金发行的股票将在上海 证券交易所上市交易.

10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 与本次发行股份募集配套资金议案有关的决议自股东大会审议 通过之日起生效, 有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二 个月止. 以上议案已经公司

2014 年第十五次董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 股东大会审议该议案时,关联股东须回避表决. 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 各位股东: 本次交易对方投资控股集团为公司实际控制人.根据《上海证券 交易所股票上市规则》相关规定,公司董事会认为本次重组构成公司 与关联方之间的关联交易. 以上议案已经公司

2014 年第十二次董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 股东大会审议该议案时,关联股东须回避表决. 议案三 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 关于审议《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要 的议案 各位股东: 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和 规范性文件及 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 的有关规定, 在公司2014年第十二次董事会会议审议通过的 《内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 基 础上,根据标的资产评估值公司制订了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) 》 及其摘要. 以上议案已经公司

2014 年第十五次董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 股东大会审议该议案时,关联股东须回避表决. 议案四 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 关于公司本次交易符合第四条规定的议案 各位股东: 根据中国证监会 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》(中国证券监督管理委员会公告[2008]14 号),公司董事会认真 对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关规定 并经审慎判断,认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条的规定,具体情况如下:

(一)本次交易为公司收购公司控股子公司的少数股权,标的资 产为投资控股集团所持电冶公司 13.20%股份,标的资产不涉及立项、 环保、行业准入、用地等有关报批事项.同时,发行股份购买资产预 案详细披露了本次交易涉及的已向有关主管部门报批的进展情况和 尚需呈报批准的程序,并对........