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2014 年年度股东大会会议资料 二O一五年四月二十八日 -2- 上海交运集团股份有限公司 2014年年度股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益, 确保股东大会能够依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的 有关规定,特制定本次股东大会会议须知如下,务请出席股东大会的 全体人员遵照执行.

一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、 根据中国证监会 《上市公司股东大会规则》 和上海证监局 《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》,本次股东大会不向 股东发放礼品.

四、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登 记,并填写 股东大会发言登记表 .

六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式.股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权.

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他 方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东 (或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员 以外,公司有权依法拒绝其他人进入会场. 上海交运集团股份有限公司 股东大会秘书处

2015 年4月28 日-3- 上海交运集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程

一、 投票方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年4月28 日14 点00 分 召开地点:上海经济管理干部学院

2 号楼

210 大会场 (上海市天等路

501 号)

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统行使表决权.通过交易系统投票平台的投票时间为

2015 年4月28 日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年4月28 日的 9:15-15:00.

四、会议主持人:公司董事长陈辰康先生

五、议程

1、主持人宣布会议开始

2、报告现场会议出席情况

3、宣布会议须知

4、逐项审议下列议案 ⑴审议《公司

2014 年度董事会工作报告》 听取《公司

2014 年度独立董事述职报告》 ⑵审议《公司

2014 年度监事会工作报告》 ⑶审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2015 年度财务审计机构的议案》 ⑷审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2015 年度内控审计机构的议案》 ⑸审议《公司

2014 年年度报告及摘要》 -4- ⑹审议《关于公司

2014 年度财务决算报告的议案》 ⑺审议《关于向上海交运(集团)公司申请委托贷款(关联交易)的 议案》 本议案为关联交易,关联股东上海交运(集团)公司应回避表决. ⑻审议《关于公司