PDF《上海交运集团股份有限公司》

2015 年度为子公司提供担保的议案》 ⑼审议《关于预计公司

2015 年度日常关联交易的议案》 本议案为关联交易,关联股东上海交运(集团)公司应回避表决. ⑽审议《关于公司

2014 年度利润分配预案》 ⑾审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 ⑿审议《关于更换公司第六届监事会成员的议案》

5、与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言

6、 宣读本次股东大会投票表决办法, 参加现场会议的股东对提交本次 股东大会的各项议案逐项表决投票

7、宣布本次股东大会投票统计结果

8、宣读本次股东大会决议

9、金茂凯德律师事务所律师宣读《关于上海交运集团股份有限公司

2014 年年度股东大会的法律意见书》

10、宣布本次股东大会结束 -5-

2014 年年度股东大会 文件之一公司

2014 年度董事会工作报告 董事长 陈辰康 各位股东、股东代表:

2014 年是上海交运集团股份有限公司(以下简称 交运股份 或 公司 )实施 十二五 发展规划的关键之年,公司董事会以 稳 增长、促优化、强内控、增能量 为工作基调,严格遵照《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职权,深入贯彻实施《进 一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》,认真履行股东大会赋 予各项使命,主动面对市场环境的严峻挑战,牢牢把握经济形势的深 刻变化,整体呈现良好的发展态势,切实维护了公司整体利益和全体 股东合法权益. 截止

2014 年年末, 公司总资产和归属于母公司所有者权益分别达 到72.5 亿元、34.7 亿元,同比增长 6.7%和9.5%;

全年实现主营业务 收入 87.8 亿元,同比增长 7%;

归属于母公司所有者的净利润 3.2 亿元,同比增长 6.8%;

其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者 的净利润 2.3 亿元, 同比增长 0.5%;

加权平均净资产收益率为 9.65%. 现将董事会一年来主要工作报告如下:

一、进一步提升战略决策职能,持续优化规范运作成效. 公司董事会在上海证监局、上交所和股东的指导支持下,通过持 续完善公司治理结构,努力提升董事会的战略决策功能,充分利用独 立董事、外部法人董事和非外部法人董事的组合优势,科学高效履行 职权,进一步提高了董事会运作的有效性和独立性,在公司治理中较 好地发挥了董事会的核心作用,促进了公司的持续健康发展.经公司 六届八次董事会审议, 确立公司

2014 年度经营计划、 项目投资计划和 -6- 重点工作,从业务布局、运作手段和工作重心上进一步明确了公司战 略发展思路, 着力提高公司核心竞争力. 董事会牢牢把握 发展战略有 序实施、企业创新扎实推进、布局结构持续优化、核心能力有效增强 的工作重点,依托经营层创新发展、规范治理和有效执行,圆满完成

2014 年股东大会确定的各项目标任务. 全年,公司召开股东大会

2 次,通过决议

15 项;

召开董事会会 议6次, 通过决议

39 项;

召开专门委员会会议

9 次, 通过决议

25 项;

公司关联董事、 关联股东对议案中涉及的

2 项关联交易事项回避表决.

2014 年,董事会按照重大事项公开透明决策原则,依法合规地研究或 审议董事会工作报告、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、 聘请内控审计机构、经营工作总结及安排、定期报告、财务预决算报 告、调整合并财务报表期初数、融资担保、关联交易、利润分配预案、 独立董事变更及董秘薪酬、 内部控制规范建设以及规范运作等